更多"[判断题]按照风险为本的原则，根据反洗钱工作需要，结合反洗钱形势发展和"的相关试题:
[多选题]产品洗钱风险评估和反洗钱客户风险分类管理应遵循以下原则:( )。
A.风险为本原则
B.全面覆盖原则
C.保守秘密原则
D.客户风险同一性原则
[单选题]省联社反洗钱领导小组成员部门为本条线洗钱风险自评估工作的具体实施部门，根据（ ）洗钱风险自评估工作方案开展本条线自评估工作并编制本条线洗钱风险自评估报告。
A.A.全系统
B.B.省联社
C.C.各农商行
D.D.各支行
[单选题]金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素（ ）
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
A.正确
B.错误
[单选题]按照（）原则，由反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度，根据行业监管现状、被监管机构经营特点等确定行业反洗钱和反恐怖融资监管模式
A.一策一行
B.一业一策
C.一行一策
D.一行一业
[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门根据（ ）授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
A.国务院
B.国务院总理
C.国家主席
D.全国人民代表大会及其常务委员会
[单选题]反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用（ ）分类法，根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。
A.A.三级
B.B.四级
C.C.五级
D.D.六级
[多选题]农业银行反洗钱工作基本原则，包括（）、独立性原则、保密性原则、有效性原则。
A.依法合规原则
B.风险为本原则
C.全面覆盖原则
D.效益优先原则
[判断题]反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。
A.正确
B.错误
[单选题]根据客户洗钱风险程度,我行将反洗钱客户划分为( )个类别。
A.2
B.3
C.4
D.5
[单选题]金融机构应加强反洗钱方面的（ ）,并根据反洗钱工作需要,及时完善反洗钱内部操作规程,进一步整合和优化内部业务流程,落实反洗钱相关法律规定的各项要求
A.规范
B.审计
C.检查
D.领导
