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[单选题]我行存量企业账户清理核查工作清理核查方式中，上门核实和（）两种方式至少采取一种。
A.电话联系企业法定代表人
B.分析账户交易流水
C.查询企业纳税状态
D.在线查询国家企业信用公示系统
[判断题]对于企业已开立待核查账户的，企业货物贸易外汇收入仍必须先进入待核查账户。
A.正确
B.错误
[单选题]山东省银行结算账户信息管理系统备案规定：企业类基本存款账户、临时存款账户事后核查：账户开立（）向山东省银行结算账户管理系统提交账户信息，收到人民银行补发账户影像资料后，于2个工作日内提交指定账户的影像资料。
A.当日至迟下一工作日
B.立即至迟于当日
C.立即至迟于次日
D.二个工作日内
[判断题]企业待核查账户贸易外汇收入结汇或划转之前，银行无需查询企业分类和名录，但在进入待核查账户前需查询名录和分类。
A.正确
B.错误
[判断题]企业同名待核查账户之间可以划转。
A.正确
B.错误
[判断题]对于企业未开立待核查账户的，企业货物贸易外汇收入可先进入企业经常项目外汇结算账户或结汇。
A.正确
B.错误
[多选题] 取消企业银行账户许可时,开立一下哪些账户需要上传账户系统截屏打印的核查信息。
A..基本户
B..一般户
C..临时户(除注册验资、增资验资外)
D..专用户
[判断题]银行收到转口贸易外汇收入应当转入企业待核查账户。
A.正确
B.错误
[判断题]企业货物贸易项下人民币收入不进入待核查账户，可直接划入人民币账户。
A.正确
B.错误
[多选题]非居民标识是指金融机构用于检索判断存量个人账户持有人是否为非居民个人的有关要素，具体包括（ ）。
A.账户持有人的境外身份证明
B.账户持有人的境外现居地址或者邮寄地址，包括邮政信箱
C.账户持有人的境外电话号码，且没有我国境内电话号码
D.存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令
E.账户代理人或者授权签字人的境外地址
F.境外的转交地址或者留交地址，并且是唯一地址。转交地址是指账户持有人要求将其相关信函寄给转交人的地址，转交人收到信函后再交给账户持有人。留交地址是指账户持有人要求将其相关信函暂时存放的地址
[单选题]B类企业待核查账户结汇或换转时，银行应当实施()，通过监测系统扣减（）后，方可为其办理核查账户资金结汇或划出手续。
A.电子数据核查 企业对应的出口可收汇额度
B.人工数据核查 企业对应的出口可收汇额度
C.电子数据核查 企业对应的进口可付汇额度
D.手工数据核查 企业对应的出口可收汇额度
[判断题]买卖账户黑色产业链是不法分子获取账户的主要途径，企业账户是打击防范工作重点。( )
A.正确
B.错误
[判断题]各单位要高度重视打击治理跨境赌博、电信网络诈骗等资金链工作，全面排查存量账户风险，严密防控增量风险，如账户涉及跨境赌博、电信网络诈骗的，人民银行将按照“谁的账户（客户）谁负责、谁的机构谁负责”落实责任和处罚。
A.正确
B.错误
[判断题]企业办理服务贸易收入，无需开立出口收入待核查账户。
A.正确
B.错误
[判断题]银行在办理单位账户销户业务时，核查发现账户管理系统信息与企业现有证照信息不一致的，应要求企业变更银行账户信息后，再行销户。
A.正确
B.错误
