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[判断题] 客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]44. 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立（ ）账户
A.匿名或者假名
B.对公
C.对私
D.储蓄存款
[单选题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（ ）
A.实名账户
B.同名账户
C.假名账户
D.联名账户
[多选题]哪些未按规定对客户身份进行查验，或者对身份不明、拒绝身份查验的客户提供服务的，主管部门应当责令改正；拒不改正的，由主管部门处十万元以上五十万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。
A.住宿业务经营者
B.长途客运经营者
C.机动车租赁经营者；电信、互联网、金融业务经营者、服务提供者。
[单选题]根据客户的需要，为客户提供超出常规的服务，或者是采用超出常规的服务方法提供的服务称为（）。
A.仓储经营
B.仓储增值服务
C.仓储多种经营
D.仓储商务管理
[多选题]商业银行为客户提供（ ）服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A.开立账户
B.为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易
C.为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易
D.大额存取
[多选题]银行与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（ ）等一次性金融服务时,应要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记
A.现钞汇兑
B.转账
C.信用卡结算
D.票据兑付
[判断题]人力资源外包服务机构为客户提供服务时，应给予客户必要的人力资源外包服务的相关指导，协助客户实施人力资源外包方案。
A.正确
B.错误
