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[多选题]按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D.金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E.设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作
[多选题]根据反洗钱法规定，金融机构应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）三项制度，履行反洗钱义务，预防洗钱活动。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.持续的员工培训制度
[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（ ）负责反洗钱工作。
A.风险管理部门
B.保卫部门
C.法律合规部门
D.反洗钱专门机构或者指定内设机构
[单选题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（ ）制度
A.大额交易
B.反洗钱内部控制
C.现金交易
D.资金结算
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《反洗钱法》的规定，国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款？
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
[判断题]《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.正确
B.错误
[多选题]按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控( )
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训
E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
