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[多选题]根据重要客户综合风险评估指数及等级划分采取相应的应对举措客户风险评级为绿区的重要客户：( )。
A.按正常检查周期进行检查。
B.调整检查周期按相应重要客户等级检查评估周期缩短一半时间
C.在用电指标、保供电、技术指导、服务等方面根据实际情况适当给予正面激励。
D.向用户提供评估报告以整改通知函的形式督促用户对缺陷进行限期整改。对缺陷整改情况进行复检。
[多选题]根据重要客户综合风险评估指数及等级划分采取相应的应对举措客户风险评级为红区的重要客户：( )。
A.对可能造成人身伤亡事故、重大及以上设备事故、电网二类及以上障碍或较大社会、政治不良影响等严重后果的重要隐患应开具《限期整改告知书》并报送地方政府有关部门备案。对到期拒不整改的应报送地方政府有关部门由地方政府有关部门按照相关规定组织停电对已造成事故的应追究其相应责任。
B.调整检查周期按相应重要客户等级检查评估周期缩短一半时间
C.向用户出具评估报告以及要求整改的函要求用户限期整改检查人员在整改期限当天对用户整改情况进行复检。
D.应急响应方面对每个高度风险重要客户要结合其风险特性制定相应的反事故措施、应急预案并定期进行反事故措施演练一旦发生用电事故能及时控制和排除缩小事故的范围和影响。
E.预防方面对每个高度风险重要用户出于对电网安全及可能影响的其他客户群体考虑要加装具有快速保护功能的柱上断路器等预防保护装置做到故障不出门以保护电网安全和对其他客户群体的影响。
[多选题]根据重要客户综合风险评估指数及等级划分采取相应的应对举措客户风险评级为黄区的重要客户：( )。
A.按正常检查周期进行检查。
B.调整检查周期按相应重要客户等级检查评估周期缩短一半时间
C.向用户提供评估报告以整改通知函的形式督促用户对缺陷进行限期整改。对缺陷整改情况进行复检。
D.应急响应方面要制定相应的反事故措施、应急预案并定期进行反事故措施演练一旦发生用电事故能及时控制和排除缩小事故的范围和影响。
[判断题]客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法规定的客户洗钱风险等级分类应由建立客户信息的（）负责。
A.法人行社
B.营业网点
C.操作柜员
[多选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法所称的客户洗钱风险等级分类，是指各级机构按照本办法规定的（）、（）、程序和要求，对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估
A.参考因素
B.基本标准
C.声誉风险
D.法律风险
[单选题]风险评估应根据（ ），综合评估风险的大小，确定风险的等级。
A.风险造成的损失
B.风险发生的概率
C.风险发生的后果
D.风险的危害（损失）和风险发生的可能性（概率）
[多选题]洗钱高风险客户是指洗钱风险评估结果为高风险的客户。具有下列情形之一的客户，其风险等级直接确定为高风险
A.A-客户存在曾使用假身份证件办理业务或因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为
B.B-客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施名单的
C.C-客户为外国政要及其特定关系人
D.D-客户拒绝本行依法开展客户尽职调查工作的。
[多选题]洗钱风险评估及客户风险等级分类应遵循以下原则:()
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E. 保密性原则
[判断题]金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级,但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。
A.正确
B.错误
[多选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法所称的风险是指（），即客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给辽宁省农村信用社造成的（）、（）和（）。
A.洗钱风险
B.基本标准
C.声誉风险
D.法律风险
E.参考因素
F.经营风险
