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[多选题]个人通过电子渠道办理外汇业务的，银行应按哪些要求履行业务准入风险防控。（ ）
A.A.客户前往柜面开通网上银行等电子渠道时必须进行身份联网核查。
B.开通网上银行客户本人持有效实名身份证件和银行有效账户，并前往网点柜面或登录银行门户网站新用户注册开通网上银行，可委托他人代为办理。
C.一个客户在同一银行仅能开通一个网上银行，已开通网上银行的客户持其名下其他账户开通网上银行，该账户将自动下挂至客户已有网上银行中。
D.网上银行开通后如客户需要向外进行转账、支付等资金类交易，须另行领用身份认证工具。身份认证工具的领用须由客户持本人有效实名身份证件前往银行网点柜面办理或登录电子银行各渠道申请领用。
E.银行应通过电子渠道对客户办理个人外汇业务当遵守适用的法律法规、规章及监管制度进行风险提示。对于个人出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理、通过借用他人额度或其他任何方式规避额度及真实性管理等行为进行警示。
F.银行应定期对网上银行业务进行汇总排查，对交易金额较大，交易次数频繁的账户进行关注，判断资金流向是否合法、合规，如发现异常，发现可疑、异常交易情况的，应不予办理，并及时报告当地外汇局。
[单选题]一级分行应按（）形成《个贷客户经理资产质量管理工作报告》报送总行零售银行业务部。
A.月
B.季
C.半年
D.年
[多选题]商业银行的董事、监事、高级管理人员和其他理财业务人员不得有下列行为( )
A.将自有财产或者他人财产混同于理财产品财产从事投资活动;
B.利用理财产品财产或者职务之便为理财产品投资者以外的人牟取利益;
C.泄露因职务便利获取的未公开信息,利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
D.勤勉尽职,以对投资者高度负责的态度执业,认真履行各项职责。
[多选题]银行理财子公司的董事、监事、高级管理人员和其他理财业务人员不得有下列行为：
A.利用理财产品财产或者职务之便为理财产品投资者以外的人牟取利益
B.泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动
C.将自有财产或者他人财产混同于理财产品财产从事投资活动
D.法律、行政法规和国务院银行业监督管理机构规定禁止的其他行为
[单选题]商业银行一经确定为国库集中支付业务代理银行,应按要求与财政部门签订( ),与人民银行签订( )。
A.支付清算协议 委托代理协议
B.资格认定协议 支付清算协议
C.委托代理协议 资格认定协议
D.委托代理协议 支付清算协议
[多选题]银行应按要求向外汇局管理平台报送个人结算账户（ ）信息
A.A.开立
B.变更
C.销户
D.收支余信息
[判断题]信贷业务人员严重违规责任：业务操作过程中相关经办人员和管理人员存在主观故意和弄虚作假等行为；或违规行为可能导致严重后果。
A.正确
B.错误
[单选题]申请人应按要求向银行提供几名联系人( )
A.1名
B.2名
C.3名
D.4名
[简答题]国家外汇管理局启动货物贸易应急业务办理方案,银行应按哪些要求办理业务?
[单选题]分行应按()将出国金融业务完成进展情况报总行个人业务部联系人,总行定期进行全行通报及开展经验交流。
A.每天
B.每周
C.每月
D.每季度
[单选题]分行财富管理中心所有理财业务人员和相关管理人员不应有的行为是()
A.按规定进行风险揭示和信息披露
B.按规定进行客户评估
C.妥善保存有关客户评估记录和相关资料,证明理财计划或产品的销售符合客户利益原则
D.销售未经批准的理财计划或产品
[多选题]银行应采取有效措施核实结售汇交易所涉人民币资金的情况。应按以下要求在系统中进行录入反馈：（ ）
A.A.如果人民币资金是现钞形式，则填写“使用人民币现钞金额”；
B.如果人民币资金来自本人账户，同时该账户近期没有发生非同名账户转入，或者人民币资金由同名账户转入，则填写“来自本人账户人民币金额”；
C.如果人民币资金来自本人账户，同时该账户近期有非同名账户转入人民币记录（除零星小额的人民币资金划转），则填写人民币转入信息，金额按实际转入金额填写；汇款人的信息（身份证件类型、证件号码、国别、汇款银行、汇款账号、汇款日期等）应尽量填写完整。
D.以上三种情况同时存在的，三个金额均应填写。
[判断题]《安徽农村商业银行系统信贷业务档案管理办法》规定，农村商业银行信贷业务部要设立信贷业务档案柜、支行设立信贷业务档案库。 支行档案库要配备必要的设施,具备防盗、防火、防渍、防腐蚀、防有害生物的功能,出纳业务库可设库中库(或保险箱),用于存放抵押和质押权证、有价证券、存单等。
A.正确
B.错误
