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[判断题]不在本行开立账户的客户办理现金汇款，交易金额单笔人民币1万元（含）以上应当识别客户身份。
A.正确
B.错误
[单选题]客户购买保险产品须在本行开立账户，（）使用现金缴纳保费
A.不得
B.可以
C.授权后可以
D.偶尔可以
[判断题]根据《关于一次性金融服务客户信息登记交易上线的通知》,未在本行开立账户但已开立客户号的个人客户不属于一次性金融服务客户的范围。( )
A.正确
B.错误
[判断题]在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
A.正确
B.错误
[判断题]综合柜员接到收款人送交的不是在本行开立账户的支票(汇票)和三联进账单,按规定审查无误后,将回执联加盖转讫章退收款人。( )
A.正确
B.错误
[单选题]某企业客户已开立基本存款账户,因贷款需要在某商业银行新开立账户,该账户不必支取现金,该银行正确的做法是为该客户开立（ ）
A.基本存款账户
B.定期存款账户
C.一般存款账户
D.专用存款账户
[单选题]某客户在我行未开立账户，现办理1万元现金汇款，需进行?
A.加强型尽职调查
B.客户身份初次识别
C.客户身份持续识别
D.直接办理汇款业务
[单选题]投资者（）拟办理交易的基金产品所属注册登记机构开立过基金账户，可在本行申请开立基金账户
A.未在
B.已在
C.无需
D.必须
[多选题]单位客户预留印鉴是指在本行开立单位银行账户的客户所预留的财务专用章或公章加其法定代表人或授权人的签名或盖章。包括的账户类型有()。
A.活期
B.定期
C.通知存款
D.对公联名账户
[判断题]专用存款账户用于办理单位客户各项专用资金的收付，该账户不得办理现金收付业务。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]短信金融服务适用在本行开立的个人账户和企业账户，扣收短信费用的账户应为结算类账户。（ ）
A.正确
B.错误
