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[判断题]汇款现金金额在一万元（含）以上的，应保留汇款人身份证件信息，汇款人未在我行开立账户的，还应填写《个人客户资料登记表》。
A.正确
B.错误
[判断题].在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
A.正确
B.错误
[判断题]在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
A.正确
B.错误
[单选题]某企业客户已开立基本存款账户，因贷款需要在某商业银行新开立账户，该账户不必支取现金，该银行正确的做法是为该客户开立( )。
A.基本存款账户
B.定期存款账户
C.一般存款账户
D.专用存款账户
[多选题]Ⅱ类户非绑定账户资金转入、现金存入日累计（ ）万元，年累计限额（ ）万元。
A.1
B.2
C.10
D.20
[单选题]对于未在我行开立账户的现金汇款,需要在卡(折)业务凭证上登记客户身份证号和联系方式,如果现金汇款金额达到( )(含)万元以上的,按照一次性金融服务要求留存身份证影像及联网核查结果,并补充客户身份基本信息。
A.1
B.5
C.10
D.20
[单选题]通过智慧柜员机渠道办理单个银行卡账户现金取款，单笔金额不超过()万元、日累计不超过()万元。
A.1,5
B.5,10
C.5,20
D.10，20
[单选题]‘ 年 1 月 1 日,麓山公司以 3000 万元现金取得湘水公司 60%的股权,能够对湘水公司实施控制;当日湘水公司可辨认净资产公允价值为 4500 万元(假定公允价值与账面价值相
等)。2020 年 10 月 1 日,湘水公司向非关联方甲公司定向增发
新股,增资 2700 万元,相关手续于当日完成,麓山公司对湘水公司的持股比例下降为 40%,对湘水公司具有重大影响。2018 年
1 月 1 日至 2020 年 10 月 1 日期间,湘水公司实现净利润 2500
万元,其中 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间,湘水公
司实现净利润 2000 万元。假定湘水公司一直未进行利润分配, 未发生其他计入所有者权益的交易或事项。麓山公司按净利润的
10%提取法定盈余公积,不考虑相关税费等其他因素影响。2020 年 10 月 1 日,麓山公司有关会计处理表述不正确的是( )。
A.结转持股比例下降部分长期股权投资账面价值 1000 万
元,同时确认相关损益 80 万元
B.对剩余股权视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整而影响期初留存收益的金额为 800 万元
C.对剩余股权视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整而影响当期投资收益的金额为 200 万元
D.调整后长期股权投资账面价值为 1800 万元
[单选题]† 年 1 月 1 日,麓山公司以 2500 万元现金自非关联方处取得湘水公司 20%的股权并对湘水公司具有重大影响。当日, 湘水公司可辨认净资产公允价值与账面价值相等,均为 10000 万
元。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间,湘水公司宣告
并分配现金股利 100 万元、实现净利润 2000 万元,除净损益、
利润分配、其他综合收益以外,其他所有者权益增加 700 万元。
2021 年 1 月 1 日,麓山公司以现金 900 万元向另一非关联方购买湘水公司 10%的股权,仍对湘水公司具有重大影响,相关手续于当日完成。当日,湘水公司可辨认净资产公允价值为 15000 万
元(包含一项固定资产评估增值 2400 万元)。不考虑相关税费等其他因素影响。下列关于麓山公司的会计处理,不正确的是
( )。
A.2020 年 1 月 1 日第一次购买湘水公司股权时,不需要对长期股权投资的初始投资成本调整
B.2020 年 12 月 31 日长期股权投资的账面价值为 3020 万元
C.2021 年 1 月 1 日第二次新增湘水公司股权时,需要对长期股权投资成本调整
D.2021 年 1 月 1 日长期股权投资账面价值为 4620 万元
[单选题]个人结算账户、储蓄账户、定期账户等发生单笔金额超过（）万元（含）现金存取业务的，需联网核查客户本人身份信息。
A.1
B.3
C.5
D.10
[多选题]张某系某国家机关工作人员,利用职务之便挪用本单位数万元现金并花光,4个月后,张某办公室被盗但并未失窃现金,张某为掩盖其无法还清公款的事实便伪造盗窃现场,对于张某的行为,下列说法正确的是:( )
A.张某的行为构成贪污罪
B.张某的行为属于挪用公款
C.张某应受到刑事处罚
D.张某应处以开除党籍处分
[多选题]Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（）万元，年累计限额合计为（）万元；消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计为（）万元，年累计限额合计为（）万元
A.A、1万元
B.B、20万元
C.C、5万元
D.D、50万元
[单选题]获得准入资格的担保机构必须在对应的农合机构开立结算账户，存入不低于( )万元（含）的合作基础保证金。
A.1000
B.800
C.600
D.500
E.300
[单选题]Ⅱ类银行账户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计（ ）万元，年累计限额合计（ ）万元。
A.0.5；10
B.1；10
C.0.5；20
D.1；20
[单选题].Ⅱ类银行账户消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计( )万元,年累计限额合计( )万元。
A. 0.5;10
B. 1;10
C. 0.5;20
D. 1;20
[单选题]Ⅱ类银行账户消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计（ ）万元，年累计限额合计（ ）万元。
A.0.5；10
B.1；10
C.0.5；20
D.1；20
