更多"[多选题]根据规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告"的相关试题:
[多选题]以下交易中，如未发现交易或行为可疑的，属于可免报告的大额交易的是（）
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.交易一方为慈善团体的
C.金融机构同业拆借
D.商业银行发起利息支付
[单选题] 以下哪些属于反洗钱可疑交易范畴( )
A.涉嫌毒品洗钱风险的可疑交易和行为特征。
B.涉嫌POS机套现洗钱风险的可疑交易和行为特征。
C.涉嫌非法集资洗钱风险的可疑交易和行为特征。
D.以上都是。
[单选题]银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是( )
A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一帐户内的定期存款
B.银行内部调拨资金
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D.个体工商户50万元的大额现金存取
[多选题]以下交易中哪些属于大额交易？
A.小王一次性取款6.5万元
B.小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款2万、2万和0.5万
C.5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元
D.中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为1.8万元
[多选题]银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下属于规定条件的是（）。
A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B.银行内部调拨资金
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D.个体工商户50万元大额现金存取
[多选题]银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下属于该种情形的是()。
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D.个体工商户50万元大额现金存取
[多选题]对符合下列哪些条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告( )。
A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
B.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存在同一金融机构开立的其他户名下的账户。
C.活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。
D.活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为在同一金融机构开立的其他户名下的另一账户内的定期存款。
[判断题]金融机构资产负债项目月报表(2011人民币),其他综合收益是指金融机构根据规定未在当期损益中确认的各项利得和损失。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据规定，金融机构应于每年年初按照（ ）为培训周期制定机构内现金从业人员反假货币知识与技能培训计划。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
[多选题]以下哪些情况属于标签异常交易,需要给ETC车辆发放CPC卡?( )
A.卡签车牌不一致
B.标签黑名单
C.标签拆卸
D.标签车型无效
E.标签无卡
[多选题]以下哪些交易品种属于银行间本币市场交易品种（）。
A.同业拆借
B.债券借贷
C.远期利率协议
D.国债期货
[多选题]以下哪些属于中间件
A.oracle
B.tomcat
C.weblogic
D.unbuntu
[多选题]以下发生的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报送反洗钱监测中心的是( )
A. 定期存款到期后,不直接提取或划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
C.金融机构内部调拨资金
D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
E.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
[多选题]以下哪些情况属于ETC卡异常交易,需要给ETC车辆发放CPC卡?( )
A.CPU卡片过期
B.CPU卡片未启用
C.卡片黑名单
D.无效卡(非记账、非储值)
E.余额不足
F.卡片发行方无效。
