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[多选题]银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下属于规定条件的是（）。
A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B.银行内部调拨资金
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D.个体工商户50万元大额现金存取
[多选题]银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下属于该种情形的是()。
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D.个体工商户50万元大额现金存取
[判断题]对符合下列条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户的交易对象为金融机构的大额交易和可疑交易,不属于反洗钱大额和可疑交易的报告范围。( )
A.正确
B.错误
[多选题]对符合下列哪些条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告( )。
A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
B.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存在同一金融机构开立的其他户名下的账户。
C.活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。
D.活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为在同一金融机构开立的其他户名下的另一账户内的定期存款。
[多选题]对于符合下列条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告：（）。
A.定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加利息续存同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关
C.金融机构内部调拨资金
D.客户提取资金转入其他金融机构同名账户
[多选题]下列大额交易如未发现交易可疑的,金融机构也必须报告的是()。
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
[多选题] ( )对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告
A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者 部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一 户名下的另一账户内的定期存款。
C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事 机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位。
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易和可疑交易的报告工作由( )的农村商业银行负责。
A.客户信息隶属
B.客户账户开户
C.客户发生交易
D.最后修改客户信息
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以根据条件选择提交大额交易报告或者可疑交易报告其中之一。( )
A.正确
B.错误
