[单选题]客户提交伪造、涂改的存折(单、卡) ,利用信用社防范手段落后,部分地区手工操作或工作人员疏忽等, 诈骗银行资金应采取以下哪种防控措施。 ( )(0.15分)
A.对客户提交的存折(单、卡)进行认真审核,,确保其真实有效,对涂改、破损或不易辨认的折、单、卡,要确定存款的真实性。
B.对客户提交的存折(单、卡)进行认真审核,,确保其真实有效,对涂改、破损或不易辨认的折、单、卡,不予以受理。
C.对客户提交的存折(单、卡)进行认真审核,,对涂改、破损或不易辨认的折、单、卡,无论存款是否真实,均应付款。
D.对客户提交的存折(单、卡)进行认真审核,,确保其真实有效,对伪造、涂改的存折(单、卡)应立即返还客户。

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[单选题]客户提交伪造、涂改的存折(单、卡),利用银行(信用社)防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等,诈骗银行资金,这种情况属于存款哪个环节什么流程的风险表现。 ( )(0.15分)
A.开户与续存资料返还、归档
B.支取与销户申请、审核
C.开户与续存录入、授权与复核
D.支取与销户录入、授权与复核

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[判断题]发现客户持伪造证件办理相关业务的,信用社经办人员要按规定程序报告,无需留存记录。 ( )(0.15分)
A.正确
B.错误

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[多选题]客户信用等级评定是信用社客户授信管理的基础工作,客户信用评定内容主要包括等因素( )。
A.信用履约
B.偿债能力
C.盈利能力
D.客户领导者素质
E.发展前景

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[判断题]在收取客户提交的现金时,信用社经办人员必须在客户视线和视频监控范围内认真清点, 对大额现金存款业务,应提醒客户关注现金清点过程并及时告知结果,对零币业务则无需提醒,可于次日将清点结果告知客户。 ( )(0.15分)
A.正确
B.错误

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[多选题]信用社客户信用评定指标分为() 四大类
A.盈利能力评价
B.经营能力评价
C.领导者素质评价
D.偿债能力评价
E.信用履约评价

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[单选题]信用社对客户的授信管理是信用社控制借款人( )的管理制度。
A.信贷风险
B.贷款额度
C.贷款风险
D.授信额度

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[判断题]对更正农信银业务要素的查询,必须严格以客户提交的原始凭证的记载内容为依据查复。信用社和经办柜员可根据实际情况更改凭证内容,发出查复信息。 ( )
A.正确
B.错误

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[单选题]客户统一授信管理是信用社对客户实施集中统一控制客户信用风险的管理制度。对应授信客户必须遵循( )的原则。
A.先授信,后用信
B.先授信,后管理
C.先授信,后实施
D.先用信,后管理

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[判断题] 特种作业人员不得伪造、涂改、转借、转让、冒用特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证。( )
A.正确
B.错误

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[判断题] 犄种作业人员不得伪造、涂改、转让、冒用特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证,但可以转借。( )
A.正确
B.错误

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[判断题]特种作业人员不得伪造、涂改、转借、转让、冒用特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证。
A.正确
B.错误

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