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[多选题]客户洗钱风险评估包括哪三方面内容( )
A. 人脸识别
B. 新开户识别
C. 持续识别
D. 重新识别
[判断题]客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
A.正确
B.错误
[单选题]全系统要根据（ ）原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。
A.A.风险为本
B.B.客户为本
C.C.合规为本
D.D.效益为本
[多选题]在客户洗钱风险评估中,行业职业风险要素需要考虑______风险指标。
A. 公认具有较高洗钱风险的行业
B. 与特定洗钱风险的关联度
C. 现金密集行业
D. 特殊的金融监管风险
[多选题]产品洗钱风险评估内容包括( )。
A. 现金关联程度、流动性
B. 使用渠道、交易范围
C. 信息记录、办理流程
D. 代理情况、特定性 【命题依据】教材第一部分第四章第四节
[单选题]金融机构在进行客户洗钱风险评估时，人民银行建议使用哪种计量方法？
A.权重法
B.方差法
C.定量法
D.定性法
[多选题]产品洗钱风险评估和反洗钱客户风险分类管理应遵循以下原则:( )。
A.风险为本原则
B.全面覆盖原则
C.保守秘密原则
D.客户风险同一性原则
[判断题] 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构对客户进行洗钱风险评估时，主要有哪四类基本要素？
A.客户特性
B.地域
C.业务（含金融产品、金融服务）
D.行业（含职业）
[判断题]洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构对客户进行洗钱风险评估时，就地域来说应考虑哪些要素？
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.国家（地区）的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险
[多选题]产品洗钱风险评估内容除现金关联程度、流动性，还包括（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。
A.使用渠道
B.交易范围
C.信息记录
D.办理流程
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
A.正确
B.错误
