更多"[单选题]金融机构在进行客户洗钱风险评估时，人民银行建议使用哪种计量方"的相关试题:
[判断题]客户洗钱风险等级分类应遵循保密性原则。金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。
A.正确
B.错误
[单选题]根据中国人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号）等反洗钱法律法规规定，金融机构应当建立健全洗钱风险管理体系，洗钱风险管理体系应当不包括以下要素（ ）
A.洗钱风险管理架构
B.洗钱风险管理策略
C.洗钱风险管理政策和程序
D.信息系统/数据治理
E.客户回访
F.内部检查/审计/绩效考核和奖惩机制
[判断题]中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.正确
B.错误
[多选题]对违反反洗钱法律法规的金融机构,根据人民银行建议,依法责令金融机构（ ）
A.吊销金融许可证
B.吊销营业执照
C.停业整顿
D.吊销经营许可证
[多选题]中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作进行年度考核评级时，对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数，进行百分换算，得出每家机构的年度考核结果；分（ ）类排列名次，确定金融机构考评等级。
A.银行
B.证券
C.保险
D.其他
[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设不是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（ ），否则，金融机构有权拒绝。
A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.身份证
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行是反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户洗钱风险等级分类，是指遵循（ ）原则，在开展客户身份识别的基础上，对客户进行洗钱风险评估，按照洗钱风险程度将客户划分为不同等级。
A.A.风险高低
B.B.了解你的客户
C.C.贷款高低
D.D.存款高低
[多选题]金融机构对客户进行洗钱风险评估时，主要有哪四类基本要素？
A.客户特性
B.地域
C.业务（含金融产品、金融服务）
D.行业（含职业）
[多选题]金融机构对客户进行洗钱风险评估时，就地域来说应考虑哪些要素？
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.国家（地区）的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险
