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[单选题]银行应加强电子银行个人结售汇业务风险识别,落实电子银行业务本人办理原则。通过多重技术手段,( )筛查拦截异常外汇交易。
A.事前事中
B.事中事后
C.事前事后
D.事前事中事后
[多选题]客户使用网上银行应注意防范风险，包括但不限于下列哪些情况可能导致客户账户信息泄露、资金被盗、被他人进行恶意操作等，其产生的责任由客户自行承担（ ）：
A.在网吧、图书馆等公共场所使用网上银行。
B.网上银行登录密码、支付密码、存款账号、证书密码或登录ID等重要信息被他人猜出、偷窥，或利用木马病毒、假网站、假短信、假电话等手段获取。
C.客户证书介质被他人盗取或在未经允许的情况下被他人使用，且证书密码同时被窃取。
D.不使用容易造成密码非法破译的密码，如不使用姓名、生日、电话号码等与本人明显相关的信息作为密码。
[多选题]《商业银行金融创新指引》要求商业银行应通过有效的管理信息系统，建立健全风险管理架构，充分（）各类金融创新活动带来的风险。
A.识别
B.计量
C.监测
D.控制
[多选题]商业银行应采取加密技术，防范涉密信息在（）过程中出现泄露或被篡改的风险。
A.传输
B.处理
C.存储
D.销毁
[单选题]对于特殊监管区域内企业,银行应通过监测系统确认企业是否为( )。
A. A类企业
B. 辅导期企业
C. 特殊监管区域内企业
D. 重点监管企业
[判断题]对于特殊监管区域内企业,银行应通过监测系统确认企业是否为“特殊监管区域内企业”。( )
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行应通过有效的管理信息系统，建立健全风险管理架构，充分（）各类金融创新活动带来的风险。
A.识别
B.计量
C.监测
D.控制
[多选题]根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，办理货物贸易项下贸易融资，银行应审核业务的合理性，审核：（）
A.贸易项下结算方式、履约期限和商品价格等关键要素是否符合正常贸易情形；
B.贸易融资业务金额与申请人的经营能力是否匹配
C.融资期限与贸易周期是否匹配
D.进出口商品与历史交易记录是否匹配
[多选题]根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，办理货物贸易项下贸易融资，银行应根据（）的原则，对合同真实性、条款合理性、贸易规律合理性、要素一致性等进行审查。
A.单内一致
B.单证一致
C.单单一致
D.表面相符
[多选题]根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，办理货物贸易项下贸易融资，银行应结合（）等情况，对业务需求进行合理性审查，确认业务办理和叙做产品的必要性。
A.客户经营
B.上下游交易对手
C.资信状况
D.财务指标
[简答题]银行承兑汇票的出票人应于汇票到前将票款足额交存其开户银行。承兑银行应在汇票到期日或( )支付票款。
[简答题]银行承兑汇票的出票人应于汇票到前将票款足额交存其开户银行。承兑银行应在汇票到期日或(BlankArea)支付票款。
[判断题]银行承兑汇票的出票人应于汇票到期前将票款足额交存其开户银行,承兑银行应在汇票到期日或到期日后的见票当日支付票款。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行应依法为存款人的银行结算账户信息保密。对单位银行结算账户的存款和有关资料，银行有权拒绝任何单位和个人查询。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行应将残缺污损人民币上交中国人民银行。
A.正确
B.错误
[判断题]银行应依法为存款人的银行结算账户信息保密
A.正确
B.错误
[单选题]开立备案类银行结算账户和个人银行结算账户的，银行应在开户之日起（）工作日向中国人民银行当地分支行备案。
A.1
B.2
C.5
D.10
