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[多选题]客户洗钱风险等级分类的原则包括（）
A.全面性
B.定性与定量相结合
C.持续性
D.保密性
[单选题]客户洗钱风险等级分类的原则不包括（）。
A.全面性
B.间歇性
C.持续性
D.保密性
[多选题]1.9.客户洗钱风险等级分类的原则包括（）( )
A.全面性
B.定性与定量相结合
C.持续性
D.保密性
[判断题] 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
[多选题]洗钱风险评估结合外部洗钱威胁评估和内部洗钱风险预防措施有效性的评估情况，将总体洗钱风险水平划分成（）、（）、（）、（）四个等级。
A.轻微
B.一般
C.关注
D.严重
[单选题]6.3.洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。( )
A.正确
B.错误
[单选题]省联社运行管理部为洗钱风险自评估工作牵头部门，负责按照()原则，确定洗钱风险自评估的频率和范围，负责制定自评估工作方案，牵头组织相关部门开展自评估工作并汇总撰写全系统反洗钱自评估报告。
A..风险为本
B..业务为本
C..了解你的客户
D..合规为本
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]客户洗钱风险等级分类，是指遵循()原则，在开展客户身份识别的基础上，对客户进行洗钱风险评估，按照洗钱风险程度将客户划分为不同等级。
A..了解你的客户
B..风险为本
C..全面性
D..动态性
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]全系统要根据（）原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。
A..风险为本原则
B.、独立性原则
C.、匹配性原则
D.、有效性原则
E.略
F.略
G.略
H.略
[简答题]保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。
