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[判断题]我行开展大额交易和可疑交易报告工作应遵循有效性原则为：大额交易和可疑交易监测报告工作要求纳入业务全流程管理，确保覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理的各个环节,真实完整反映业务场景及资金流向。
A.正确
B.错误
[单选题]我行大额交易和可疑交易报告工作的牵头管理部门是（）
A.总行反洗钱工作领导小组
B.总行渠道管理部
C.总行运营管理部
D.总行海外业务部
[单选题]目前我行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统是( )。
A.反洗钱客户风险等级分类系统
B.反洗钱黑名单监测系统外国政要
C.反洗钱信息管理系统
D.内控合规管理信息系统
[判断题]中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构应在确认可疑交易后 5个工作日内,及时向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受（ ）的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的( )个工作日内补正。
A.1
B.3
C.5
D.7
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起( )工作日内补正。
A.3个
B.5个
C.10个
D.15个
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的( )个工作日内补正。
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,中国反洗钱监测分析中心可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知后的( )个工作日内补正。(0.15分)
A.2
B.3
C.5
D. 10
[判断题].中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的10个工作日内补正
A.正确
B.错误
[多选题]中国反洗钱监测分析中心负责支付机构可疑交易报告的（），并按照规定向中国人民银行报告分析结果，履行中国人民银行规定的其他职责。
A.接收
B.分析
C.保存
D.制作
