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[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的( )个工作日内补正。
A.1
B.3
C.5
D.7
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起( )工作日内补正。
A.3个
B.5个
C.10个
D.15个
[判断题].中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的10个工作日内补正
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受（ ）的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
[填空题]金融机构应在大额交易发生（ ）个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
[单选题]金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的,应在接到中国反洗钱监测分析中心补正通知的( )个工作日内补正
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节严重但未导致洗钱后果发生的,中国人民银行应当对其( )?
A.处以20万元以上50万元以下的罚款
B.处以50万元以上500万元以下的罚款
C.对有关直接责任人员进行纪律处分
D.建议有关金融监督管理机构责令金融机构停业整顿
[单选题]有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是( )。
A.中国人民银行县级支行
B.中国银监会省辖市分局
C.中国人民银行省辖市分行
D.中国银监会县支局
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的( )个工作日内补正?
A.3
B.5
C.7
D.10
[判断题]客户的交易对象为金融机构的大额交易和可疑交易，属于《金融机构反洗钱规定》规定的报告范围。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额和可疑交易报告内容要素不全或存在错误的,向金融机构发出补正通知,金融机构在接到补正通知之日起( )工作日内补正。
A.1
B.3
C.5
D.10
