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[判断题] 客户洗钱风险等级分类的对象为与本行发生各类业务往来的所有客户。1分
A.正确
B.错误
[判断题][第87题] 判断题: 客户洗钱风险等级分类的对象为与本行发生各类业务往来的所有客户。1分
A.正确
B.错误
[判断题]省联社负责制定本行客户洗钱风险等级分类实施细则。负责在信息系统洗钱风险等级分类初评结果的基础上，根据客户身份、业务和交易信息，确认客户洗钱风险等级分类初评结果的真实性;持续关注客户风险变化情况，动态调整客户洗钱风险等级;持续监测高风险客户交易活动，做好客户洗钱风险等级分类工作资料的保存和保密工作。
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险等级分类原则（）
A.审慎性
B.差异性
C.动态性
D.保密性
[判断题] 反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用十级分类法，根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。
A.正确
B.错误
[多选题] 客户洗钱风险等级分类应遵循以下原则
A.、全面性原则
B.风险相当原则
C.动态管理原则
D.同一性原则
E.信息保密原则
[单选题] 反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用（ ）分类法，根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。
A.一级
B.三级
C.四级
D.五级
[单选题]客户洗钱风险等级分类以（）为单位。
A.客户
B.账户
C.信息
D.交易
[多选题] 客户洗钱风险等级分类应遵循以风险为导向，依据（ ）四类风险要素及每一风险要素项下细分的风险子项进行综合评定等级。
A.客户特性
B.地域
C.业务(含金融产品、金融服务)
D.行业(含职业）
[单选题]客户洗钱风险等级分类应由（）的营业网点负责。
A.建立客户信息
B.维护客户信息
C.现有客户机构
D.客户交易
[多选题] 客户洗钱风险等级分类划分应充分遵循以下原则()。1分
A.谨慎性原则
B.持续性原则
C.保密性原则
D.以人为本原则
E.全面性原则
F.同一性原则
[判断题]客户洗钱风险等级分类，是指遵循“了解你的客户”原则，在开展客户身份识别的基础上，对客户进行洗钱风险评估，按照洗钱风险程度将客户划分为不同等级。
A.正确
B.错误
[判断题]对与本行新建立业务关系的客户，各营业机构应在监管机构要求的时限内，组织完成洗钱风险等级分类工作；对与本行业务关系存续的客户，可不认定客户洗钱风险等级。
A.正确
B.错误
[判断题]农商银行要按照《安徽农村商业银行系统客户洗钱风险等级分类管理办法》结合客户、产品、行业/职业、地域等风险子项，对不同等级客户开展分类管理。并在持续关注的基础上，无需调整风险等级。
A.正确
B.错误
[多选题][第184题] 多选题: 客户洗钱风险等级分类划分应充分遵循以下原则（）。1分
A.谨慎性原则
B.持续性原则
C.保密性原则
D.以人为本原则
E.全面性原则
F.同一性原则
[单选题]根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，中风险及以下等级拟向低风险方向调整的，由（ ）反洗钱工作领导小组审核确定。
A.总行
B.省级分行
C.二级分行
D.总行、省级分行均可
[单选题]根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，拟调整（再次确认）为高风险的，逐级审核最终由（ ）反洗钱工作领导小组审核确定。
A.总行
B.省级分行
C.二级分行
D.总行、省级分行均可
