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[判断题]营业机构办理对公客户和对私客户大额现金支付业务均应实行预约制度。
A.正确
B.错误
[单选题]柜面办理对公存款大额转账和现金支取业务时，应以印鉴审核、支付密码器校验、大额热线查证相结合方式对存款单位资金转出真实性进行审核，应对（）真实身份进行审核。
A.单位负责人
B.法人
C.经办人员
D.财务人员
[判断题]申请办理对公国际汇款业务的客户应符合我行反洗钱准入标准,禁止类客户不得办理对公国际汇款业务。( )
A.正确
B.错误
[多选题]柜面办理对公存款大额转账和现金支取业务时，以（）相结合方式对存款单位资金转出真实性进行审核。
A.印鉴审核
B.支付密码器校验
C.大额热线查证
D.对经办人员真实身份进行审核
[判断题]对公大额存单是中国农业银行通过自有渠道向非金融机构的对公客户投资人发行的记账式大额存款凭证,是银行存款类金融产品,属一般性存款。( )
A.正确
B.错误
[多选题]对公结算业务条线人员在办理柜面对公存款大额转账和现金支取业务时，应以（ ）相结合方式对存款单位资金转出真实性进行审核，并对经办人员真实身份进行审核。
A.上门核实
B.印鉴审核
C.支付密码器校验
D.大额热线查证
E.居委会核实
[单选题]办理大额汇兑业务，对公客户转账200万元应收取手续费( )元。
A.40
B.50
C.60
D.200
[多选题]经办机构办理对公国际业务，符合以下（）情况的须逐笔开展加强型尽职调查。
A.客户（不含外资银行）CCS等级分类为高风险类的
B.交易双方涉及特定国家/地区（名单由总行内控合规监督部发布）或FATF洗钱高风险国家/地区的
C.对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务
D.客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况
[单选题]大额资金划转，是指营业机构受理的单笔金额超过（ ）万元（含）的转账、汇划以及现金支付等。
A.10
B.20
C.50
D.100
[判断题]大额资金划转，是指营业机构受理的单笔金额超过300万元（含）的转账、汇划以及现金支付等。
A.正确
B.错误
[单选题]客户办理对公账户业务时，由法定代表人直接办理的，需对（）进行联网核查。
A.法定代表人
B.业务代办人
C.财务负责人
D.控股股东
[多选题]银行业金融机构对公结算业务条线人员严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险导向，柜面办理对公存款大额转账和现金支取业务时，不以（）相结合方式对存款单位资金转出真实性进行审核，不对经办人员真实身份进行审核。
A.印鉴审核
B.支付密码器校验
C.大额热线查证
D.双人核实
[判断题]已签约客户因手机号码变更、人员变动、账户管理需要等原因,申请办理对公短信通业务签约时,无需再次签订协议,只需填写申请表,无需提供相关证件办理相关签约业务。
A.正确
B.错误
[多选题]某对公客户在我行办理海运费项下汇出汇款业务，经办机构须对（）等相关要素进行制裁名单手工筛查。
A.运输公司
B.装货港
C.卸货港
D.船只
[判断题]企业客户在我行申请办理对公售汇业务，必须开立人民币结算账户。
A.正确
B.错误
