更多"[多选题]多选题: 出现以下情况时，各营业网点应当重新识别客户：1分"的相关试题:
[多选题]我行制度规定，出现以下（ ）时，应当重新识别客户。
A.客户变更身份证件种类
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户办理挂失业务
D.客户变更经营范围
[多选题]"出现下列情况之一时，农村商业银行应当重新识
别客户（ ）"( )
A."客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表
人或者负责人的"
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
[简答题]客户要求变更法定代表人的，金融机构应当重新识别客户。（ ）
[判断题]客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[多选题]在客户投保过程中以及后续相关保险业务事项中，出现以下（）情况的，应该重新识别客户。
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
C.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[多选题]下列( )出现时，应重新识别客户。
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提出销户
D.先前获得的客户身份资料存在疑点
[判断题]下列那种情况出现时，应重新识别客户？（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]对有疑义的客户身份证明文件，可采取以下（）措施，识别或重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户或实地查访
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.其他可依法采取的措施
