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[多选题]以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是( )
A.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
B.客户身份资料，自业务关系结束当年至少保存3年
C.客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存 5 年
D.交易记录，自交易记账当年计起至少保存 3年
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中关于客户身份资料和交易记录保存内容包括（ ）。
A.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构可在经反洗钱调查部门许可情况下，不再保存相关数据
C.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
D.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照相关规定要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
[多选题] 关于客户身份资料和交易记录的保存期限,下列表述正确的是( )
A.同一介质上存有不同保存期限的资料的,按照最长期限保存;
B.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起,至少保存五年;
C.交易记录,自交易记账当年计起,至少保存五年;
D.法律、行政法规和其他文件有更长保存期限要求的,遵守其规定。
[单选题]下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是( )
A.金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B.金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C.金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D.金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
[判断题]金融机构对客户身份资料和交易记录保存期限，客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存15年。
A.正确
B.错误
[单选题]下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是：（ ）
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可选择适当时间更新客户身份资料。
B.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构。
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年。
D.委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
[多选题]依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有？（）
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。
D.以上说法都不对。
[判断题].同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
A.正确
B.错误
[判断题]同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最短期限保存
A.正确
B.错误
[单选题]同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当( )。
A.保存5年
B.保存10年
C.按照会计档案管理规定
D.按最长期限保存
[判断题]金融机构在保存客户身份资料与交易记录时,法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的,应当遵守其规定。( )
A.正确
B.错误
