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[单选题] 金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,违反《中国人民银行货币鉴别及假币收缴.鉴定管理办 法》第十六条规定,应当向公安机关报告而不报告的,涉及假外币的,处以( )罚款。
A.1000 元以下
B.1000 元以上 5 万元以下
C.1000 元以上 3 万元以下
D.5 万元以上
[单选题] 金融机构在收缴假币过程中一次性发现假币( )张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和 公安机关发文另有规定的两者较小者,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
A.2
B.3
C.5
D.10
[单选题]金融机构在收缴假币过程中有下列情形的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关：一次性发现假币（ ）张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者。
A.20
B.10
C.5
D.2
[多选题]金融机构在收缴假币过程中有（）情形的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
A.一次性发现假币5张（枚）（含5张、枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B.利用新的造假手段制造假币的
C.获得制造、贩卖、运输、持有或使用假币线索的
D.被收缴人不配合金融机构收缴行为的或者中国人民银行规定的其他情形
[多选题] 金融机构在收缴假币过程中有以下( )情形的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安 机关:
A.一次性发现假币 5 张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B.利用新的造假手段制造假币的
C.获得制造.贩卖.运输.持有或者使用假币线索的
D.被收缴人不配合金融机构收缴行为的
E.中国人民银行规定的其他情形
[单选题]被收缴人不配合金融机构收缴假人民币行为,金融机构应当向中国人民银行分支机构报告而不报 告的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定,人民银行将根据不同情形给 予处罚,对违规行为情节轻微的给予警告,对违规行为情节严重者处以罚款( )。
A.1000 元以下
B.1000 元以上 5 万元以下
C.5 万元以上 50 万元以下
D.50 万元以上 200 万元以下
[单选题].公安部、人民银行联合发文《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字〔2009〕43号），要求银行业金融机构一次性发现假人民币面额（）（含）以上的，应立即通报公安机关。
A.1000元；
B.20张；
C.500元；
D.15张。
[单选题]公安部、人民银行联合发文《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字〔2009〕43号），要求银行业金融机构一次性发现假人民币面额（）（含）以上的，要在当天将有关情况通报公安机关。
A.500元；
B.200元；
C.1000元；
D.15张。
[多选题]根据《金融违法行为处罚办法》（国务院令第 260 号）第二十一条规定，金融机构应当遵守中国人民银行有关资产负债比例管理的规定。金融机构违反中国人民银行有关资产负债比例管理规定的，（ ）。
A.给予警告，没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 3 倍以下的罚款，没有违法所得的，处 5 万元以上 30 万元以下的罚款
B.给予警告，没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 3 倍以下的罚款，没有违法所得的，处 30 万元以上 50 万元以下的罚款
C.对该金融机构直接负责的高级管理人员，给予警告直至记大过的纪律处分
D.对该金融机构直接负责的高级管理人员，给予记大过直至开除的纪律处分
[单选题]违反《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》第三条规定的金融机构，由中国人民银行予以警告，并处（）罚款。
A.1000元以上3000元以下
B.1000元以上5000元以下
C.1000元以上10000元以下
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以口头形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（ ）形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A.书面
B.口头
C.电子邮件
D.传真
[单选题]经查实，某银行业金融机构在收缴假币过程中，出现违规行为，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款。涉及假外币的，对银行业金融机构处以（）罚款。
A.1000元以上5万元以下；
B.1000元以下；
C.1000元以上10万元以下；
D.1000元以上3万元以下。
[单选题]金融机构误收.误付假人民币,应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的,按照《中华人民 共和国中国人民银行法》第四十六条的规定,人民银行将根据不同情形给予处罚,对违规行为情 节轻微的给予警告,对违规行为情节严重者处以罚款( )。
A.1000 元以下
B.1000 元以上 5 万元以下
C.5 万元以上 50 万元以下
D.50 万元以上 200 万元以下
[单选题]金融机构未按人民银行规定对现金机具.人员培训.冠字号码以及假币收缴鉴定业务等进行数据
管理,并报送中国人民银行或其分支机构的,涉及假外币的,依据《中国人民银行货币鉴别及假 币收缴.鉴定管理办法》规定处以( )罚款。
A.1000 元以下
B.1000 元以上 5 万元以下
C.1000 元以上 3 万元以下
D.5 万元以上
[单选题] 金融机构未按中国人民银行规定采集.存储人民币和主要外币冠字号码的,涉及假人民币的,按 照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴.鉴定管理办法》应予以罚款( )。
A.1000 元以下
B.1000 元以上 5 万元以下
C.1000 元以上 3 万元以下
D.5 万元以上
[单选题] 经查实,某金融机构在收缴假币过程中,出现违规行为,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给 予警告.罚款。其中涉及假人民币的,对银行业金融机构处以()罚款。
A.1000 元以上 5 万元以下;
B.500 元以上 5 万元以下;
C.1000 元以上 10 万元以下;
D.2000 元以上 5 万元以下。
[单选题] 金融机构与客户发生假币纠纷,在中国人民银行要求的记录保存期限内,金融机构未能提供相应 存取款.货币兑换等业务记录的,涉及假人民币的,按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴. 鉴定管理办法》规定予以罚款( )。
A.1000 元以下
B.1000 元以上 5 万元以下
C.1000 元以上 3 万元以下
D.5 万元以上
