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[判断题]对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:( )
A.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的高级管理人员
[简答题]非自然人的受益所有人可以为自然人,也可以为非自然人。( )
[多选题]各级机构可以不识别以下非自然人客户的受益所有人:
A.各级党的机关
B.国家权力机关
C.人民解放军
D.参照公务员法管理的事业单位
[多选题]以下情况可以不识别非自然人客户的受益所有人()。
A.国家权力机关、行政机关、司法机关
B.军事机关、人民解放军、武警部队
C.政府间国际组织
D.参照公务员法管理的事业单位
[单选题]按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过公司( )股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
A.0.2
B.0.5
C.0.25
D.0.51
[单选题]农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人,每个非自然人客户至少有()名受益所有人。
A.一
B.二
C.三
D.四
[单选题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有()名受益所有人。
A.五名
B.一名
C.两名
D.三名
[判断题]非自然人客户性质为合伙企业的,判定受益所有人时,如不存在拥有25%合伙权益的自然人的,则其没有受益所有人
A.正确
B.错误
[判断题]对风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取更严格的标准判定受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题] 对风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
[单选题]受益所有人是指通过逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取受益的自然人。以下哪项不属于受益所有人的主要信息。___
A.姓名
B.地址
C.身份证号码
D.性别