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[判断题]为防止客户利用虚假资料套取本行信贷资金，当客户身份发生资料时，及时予以更新，从而保证其真实性、有效性、合规性。
A.正确
B.错误
[单选题]帮助、暗示、默许、串通客户编造虚假资料，隐瞒事实套取贷款的；发现客户存在非法融资行为，与客户串通隐瞒，协助其获取贷款的。以上两种情形，违反《山西省农村信用社工作人员违规行为处罚办法》第十一章、第( )规定。
A.违反第二百九十九条关于信贷业务审查与风险评价
B.违反第三百零五条条关于贷款发放过程中违规情形
C.违反第三百零六条关于贷款支付与审核过程中违规情形。
D.违反第二百九十八条关于信贷业务调查
[判断题]填报职工虚假考勤套取工资，给予记过及以上处分，并待岗3-6个月。
A.正确
B.错误
[单选题]严格控制大额授信,要深入掌握(),防止企业进行表面扩张和虚假繁荣套取信贷资金。
A.借款人真实生产经营状况
B.借款人拥有房产情况
C.抵押物情况
D.抵押物大小
[单选题]（ ）是指商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚假交易套取信用卡资金。
A.套现
B.侧录
C.欺诈
D.盗用
[单选题]在信贷业务审查与风险评价中，伪造或者参与伪造审查资料或担保资料，或已知客户提供虚假资料仍上报审批的，情节严重或造成严重后果的，给予直接责任人、制约责任人、领导责任人（ ）处罚。
A.经济处罚500-1000元
B.经济处罚1000-3000元
C.记过至留用察看处分
D.给予开除处分
[单选题]53． 信贷调查环节中， 帮助、 默许客户编造虚假信息资料， 撰写虚假调查报告的， 给予有关责任人员（ ） 处分。
A.记大过至撤职
B.记过至开除
C.记过
D.警告至记大过
[判断题]严禁帮助、默许客户编造虚假信息资料，撰写虚假调查、审查报告或隐瞒调查、审查发现的重大问题。
A.正确
B.错误
[单选题]客户大额储值套取发票,( )实际消费的部分金额通过套现收回。
A.低于
B.高于
C.等于
D.不等于
[单选题]拒绝提供价格监督检查所需资料或者提供虚假资料的，责令改正，给予警告；逾期不改正的，可以处（）元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
A.3万
B.5万
C.10万
D.20万
[判断题]严禁利用虚假证件、资料或为无有效证件客户开立账户。
A.正确
B.错误
[判断题] （ ）加油站员工在受理加油卡业务时，不得通过虚假交易等非法手段进行套取现金、发票等违规行为。
A.正确
B.错误
[判断题]合同等资料虚假的主要特征是客户伪造交易合同、 发票、 发货单、 运输单据等资料， 虚构贸易背景， 套取银行信用。（ ）
A.正确
B.错误
