更多"[单选题]《个人存款账户实名制规定》中所称金融机构,是指在境内依法设立"的相关试题:
[判断题]个人存款账户实名制规定所称金融机构,是指在境内依法设立和经营个人存款业务的机构。
A.正确
B.错误
[判断题]《个人存款账户实名制规定》所称个人存款账户,是指个人在金融机构开立的人民币、外币存款账户,包括活期存款账户、定期存款账户、定活两便存款账户、通知存款账户以及其他形式的个人存款账户。
A.正确
B.错误
[判断题]个人存款账户实名制规定施行前,已经在金融机构开立的个人存款账户,按照规定施行前国家有关规定执行;规定施行后,在原账户办理第一笔个人存款时,原账户没有使用实名的,应当依照本规定使用实名。
A.正确
B.错误
[单选题]个人存款账户实名制规定施行前,已经在金融机构开立的个人存款账户,按照本规定施行前国家有关规定执行;本规定施行后,在原账户办理()时,原账户没有使用实名的,应当依照本规定使用实名。
A.开户
B.电子银行业务
C.柜面业务
D.第一笔个人存款
[多选题]金融机构违反个人存款账户实名制规定开立个人存款账户的,由()。
A.中国人民银行给予警告
B.处1000元以上5000元以下的罚款
C.责令停业整顿
D.依法追究刑事责任
[判断题]《个人存款账户实名制规定》规定,在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,无需登记。
A.正确
B.错误
[单选题]《个人存款账户实名制规定》所称(),是指个人在金融机构开立的人民币、外币存款账户,包括活期存款账户、定期存款账户、定活两便存款账户、通知存款账户以及其他形式的个人存款账户。
A.个人存款账户
B.存款
C.储蓄存款
D.客户存款
[判断题]根据《个人存款账户实名制规定》,在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《个人存款账户实名制规定》,金融机构对代理他人在金融机构开立个人存款账户的未登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码,由中国人民银行给予警告,可以处()的罚款;情节严重的,可以并处责令停业整顿,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
A.1000元以上2000元以下
B.1000元以上5000元以下
C.5000元以上10000元以下
D.10000元以上50000元以下
[单选题]根据个人存款账户实名制规定,金融机构及其工作人员负有为个人存款账户的情况保守秘密的责任。下列不属于金融机构有权拒绝的事项()
A.查询
B.控制
C.冻结
D.扣划
[判断题]根据《个人存款账户实名制规定》,金融机构及其工作人员负有为个人存款账户的情况保守秘密的责任。
A.正确
B.错误
[单选题]在金融机构开立个人存款账户时()可作为实名制存款有效证件
A.介绍信
B.居民身份证
C.身份证复印件
D.学生证
[单选题]个人在金融机构开立个人存款账户时,需要实名制。
A.正确
B.错误
[单选题]在金融机构开立个人存款账户时()不可作为实名制存款有效证件
A.驾照
B.居民身份证
C.临时居民身份证
D.护照
[判断题]金融机构违反个人存款账户实名制规定的,由中国人民银行给予警告,可以处1000元以上5000元以下的罚款;情节严重的,可以吊销经营许可证,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任
A.正确
B.错误
[单选题]16周岁以上的中国公民,在金融机构开立个人存款账户时()不可作为实名制存款有效证件
A.临时居民身份证
B.户口簿
C.学生证
D.护照
[多选题]《个人存款账户实名制规定》所称个人存款账户包括( )。
A.活期存款账户
B.定期存款账户
C.定活两便存款账户
D.通知存款账户
[判断题]商业银行(含农村中小金融机构)应当严格执行个人存款开户管理有关规定,严格遵循账户实名制以及“了解你的客户业务”原则,认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的真实性、完整性和合法性,并按规定登记客户和代理人信息。
A.正确
B.错误