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[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。
A. 客户办理大额现金存取业务时
B. 对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性有疑问的
C. 与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D. 办理业务中发现异常现象
[单项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。 （1）客户办理大额现金支取业务时 （2）对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的 （3）客户身份信息发生变化 （4）办理业务中发现异常迹象）
A. （1）（2）
B. （1）（3）
C. （2）（4）
D. （2）（3
[单项选择]客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？（）
A. 要求变更家庭住址的
B. 要求更换存折
C. 连续取款2笔，金额分别为4.8万和3千元
D. 向境外汇款500万
[简答题]在哪些情况下，金融机构应当重新识别客户。
[多项选择]出现哪些情况，金融机构应当重新识别客户身份（）
A. 客户要求变更姓名.名称.身份证明文件.经营范围.注册资本.法定代表人的
B. 客户行为或交易出现异常的
C. 客户有洗钱.恐怖融资嫌疑的
D. 先前获得的客户身份资料真实性.完整性.有效性存在疑点的
[多项选择]银行业金融机构在下列哪种情形下，国务院银行业监督管理机构有权要求银行业金融机构的董事、高级管理人员和其他工作人员，按照国务院银行业监督管理机构的要求履行职责（）
A. 机构被接管
B. 机构重组
C. 机构被撤销
D. 机构破产终结
[简答题]出现哪几种情况时，金融机构应当重新识别客户？
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。（）
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
[单项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
A. 真实性、有效性、完整性
B. 真实性、全面性、有效性
C. 有效性、真实性、合法性
D. 全面性、合法性、有效性
[多项选择]商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A. 为不在本机构开户的客户提供2万的票据兑付
B. 将1000美元现钞结汇
C. 张三转账18万到李四账户
D. 开立理财专户
E. 提取现金6万元
[单项选择]金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
A. 客户信用资料
B. 客户申请开户资料
C. 客户交易信息
D. 客户身份资料
[多项选择]以下情况应当识别客户，核对客户有效身份证件的有（）
A. 不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
B. 凭存款凭证和密码支取5000元存款
C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
D. 开立个人银行账户
[多项选择]与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。
A. 客户要求变更身份信息
B. 客户的交易行为出现异常
C. 怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
D. 金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
[多项选择]客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括以下哪些方面？
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
E. 法定代表人
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？
[多项选择]商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）
A. 不必了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准。
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
[单项选择]以下哪项不是客户身份重新识别的方法？（）
A. 对客户进行风险分类
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
[多项选择]股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）
A. 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准
B. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
