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[多项选择]在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。
A. 客户办理大额现金存取业务时
B. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 办理业务中发现异常现象
[多项选择]出现哪些情况，金融机构应当重新识别客户身份（）
A. 客户要求变更姓名.名称.身份证明文件.经营范围.注册资本.法定代表人的
B. 客户行为或交易出现异常的
C. 客户有洗钱.恐怖融资嫌疑的
D. 先前获得的客户身份资料真实性.完整性.有效性存在疑点的
[简答题]出现哪几种情况时，金融机构应当重新识别客户？
[多项选择]出现下列（）情况时，农村信用社应当重新识别客户。
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 农村信用社获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点，或者客户先前提交的身份证件或者身份证明文件超期失效的
[多项选择]出现下列情况之一时，农村信用社应当重新识别客户：（）
A. 客户行为或者交易情况出现异常的；
B. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的；
C. 农村信用社获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的；
D. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的；
[简答题]在哪些情况下，金融机构应当重新识别客户。
[多项选择]商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A. 为不在本机构开户的客户提供2万的票据兑付
B. 将1000美元现钞结汇
C. 张三转账18万到李四账户
D. 开立理财专户
E. 提取现金6万元
[多项选择]以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（）
A. 客户行为或者交易情况出现异常的
B. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C. 获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。（）
[多项选择]出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查？（）
A. 人民银行进行书面调查
B. 在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人
C. 在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件
D. 在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的
E. 在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
[多项选择]反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）方面有疑问的，应当重新识别客户身份。
A. 规范性
B. 有效性
C. 完整性
D. 真实性
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。
A. 客户办理大额现金存取业务时
B. 对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性有疑问的
C. 与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D. 办理业务中发现异常现象
[单项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
A. 真实性、有效性、完整性
B. 真实性、全面性、有效性
C. 有效性、真实性、合法性
D. 全面性、合法性、有效性
[单项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。 （1）客户办理大额现金支取业务时 （2）对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的 （3）客户身份信息发生变化 （4）办理业务中发现异常迹象）
A. （1）（2）
B. （1）（3）
C. （2）（4）
D. （2）（3
[多项选择]下列那种情况出现时，应重新识别客户？（）
A. 客户行为异常
B. 客户有洗钱嫌疑
C. 客户提出销户
D. 客户代理人没有授权
[单项选择]金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
A. 客户信用资料
B. 客户申请开户资料
C. 客户交易信息
D. 客户身份资料
[多项选择]根据《外资金融机构管理条例》的规定,外资金融机构发生下列情形时,应报经中国人民银行批准（ ）
A. 调整注册资本
B. 减少营运资金
C. 变更机构名称
D. 调整经营计划和经营方针
[多项选择]可采取以下（）措施，进行客户身份的识别或者重新识别。
A. 通过中国人民银行会同公安部建立的联网核查公民身份信息系统核对客户的居民身份证；
B. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
C. 回访客户；
D. 实地查访；
E. 向公安机关，工商行政管理部门等单位核实；
F. 其他可依法采取的措施。
