更多"[判断题]在与客户的业务关系存续期间，农商银行应当采取持续的客户身份识"的相关试题:
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，农商银行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A.正确
B.错误
[判断题]业务关系存续期间，农商银行要持续关注客户及其日常经营活动、业务交易、实际受益人或控制人的变化等情况，发现客户身份资料或信息发生变更的，及时提示客户更新资料信息。
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，农商银行在与客户进行交易或为客户提供服务时，要根据已评定的客户洗钱风险采取相同的管理措施。
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。( )
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险是指本行在与客户、第三方机构建立业务关系时、业务关系存续期间或开展其他业务、经营管理过程中被违法犯罪活动所利用，将非法所得合法化所面临的潜在的风险。
A.正确
B.错误
[多选题]符合( )情况的个人客户建立业务关系或与客户业务关系存续期间,营业网点在识别客户身份基础上,应采用加强型尽职调查程序"
A.被系统评定并经人工甄别认定为高风险客户、次高风险的客户。
B.持非居民身份证件(包括护照或者外国人永久居留证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证等)开户的客户。
C.客户行为或其账户交易明显异常的客户
D.外国政要或国际组织的高级管理人员。
"
[判断题]在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作。
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，应对客户身份进行持续识别。
A.正确
B.错误
