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[单选题]办理同业代付业务时银行应审核贸易背景真实性,其中______承担主要审核责任。
A.受益人账户行
B.资金清算行
C.代付行
D.委托行
[单选题] 银行承兑汇票贴现业务调查环节对票据业务贸易背景的真实性和票据的()负责.
A.可行性,
B.真实性
[判断题]对于交易标的物属于体积小、运输成本低、价值高的敏感商品，客户申请办理贸易融资业务时银行应加强尽职调查。
A.正确
B.错误
[判断题]银行办理服务贸易外汇收支业务，无需对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审核。
A.正确
B.错误
[多选题]出口订单融资业务为调查贸易背景的真实性，经营单位可决定是否要求客户提供以下材料（）
A.借款人的国内供应商供货情况、订单生产能力、出口履约能力证明材料
B.国外进口商的资信状况、履约记录、与借款人业务往来情况证明材料
C.国外进口商的进口报关单
D.对于国内采购或代理出口的，可要求借款人提供国内采购合同或代理协议
[多选题]出口商业发票融资业务中为调查贸易背景的真实性，经营单位可决定是否要求客户提供以下材料（）
A.提单
B.用于证明货物已交运或出口的书面文件
C.收货人出具的货物收据
D.保险单
[判断题]服务贸易外汇收支应具有真实、合法的交易基础，境内机构和境内个人不得虚构贸易背景办理外汇收支业务，不得以分拆等方式规避外汇管理。
A.正确
B.错误
[判断题]存款人办理账户业务授权他人办理的，营业机构应审核被授权人工作证件。
A.正确
B.错误
[判断题]办理提货担保/提单背书业务仅限于青岛农商银行开立的信用证，且贸易背景应为近洋贸易，目的港限于中国港口。
A.正确
B.错误
[多选题]办理银行承兑汇票业务应严格审核交易背景真实性,贷前应重点审核______。
A.相关交易合同要素是否与客户经营情况相符
B.累计签发票据业务量与客户经营规模是否匹配
C.保证金来源是否为企业自有资金
D.开票后贴现资金是否回流出票人
[多选题]办理外商人民币直接投资业务时,银行应审核境外投资者提交的_________等材料,为其办理前期费用向境内人民币银行结算账户的支付。
A.支付命令函
B.资金用途说明
C.资金使用承诺书
D.人民银行审批件
[多选题]单位用户办理电话用户实名登记的,我公司应审核下列有效证件之一:( )
A.组织机构代码证
B.加载统一社会信用代码的营业执照
C.事业单位法人证书或社会团体法人登记证书
D.法律、行政法规和国家规定的其他有效证件和证明文件
[单选题]有货物贸易出口背景的境内外汇贷款办理结汇后，境内机构应以（）资金偿还。
A.人民币购汇
B.货物贸易出口收汇
C.其他外汇贷款
D.资本金
[判断题]经办柜员交易成功后， 本地授权柜员应审核打印的相关交易凭证是否齐全、 正确。 凭存折办理的业务， 本地授权柜员必须审核存折上的打印信息是否连续、 正确。
A.正确
B.错误
[判断题]办理更名、过户业务，应查验相关资料，确保业务办理的真实性和有效性；应对原客户电费进行清算、结清
全部债务，并与新客户重新签订供用电合同。
A.正确
B.错误
[多选题]客户经理上门服务方式下办理单位账户变更业务时，柜员除审查资料原件的真实性、完整性、合规性以外，还需审核以下事项（ ）。
A.对于单位账户非基本账户的，应确认该客户的基本账户相关内容已办理变更，如未变更则将资料退回客户，提示客户办理基本账户变更后再办理该账户的变更手续
B.对相关申请书、单位证照复印件、个人证件复印件等资料上加盖的单位公章、预留印鉴进行核验
C.通过网络查询确认变更后的相关人员在全行范围内不存在“多户一人”、“一号多人”情形
D.对变更涉及的相关人员身份证件进行联网核查并拍摄现场场景
[单选题]C类企业应凭外汇局出具的（）及相关真实性凭证办理待核查账户结汇或划转。
A.《外汇业务登记表》
B.《货物贸易外汇业务登记表》
C.《贸易外汇业务登记表》
D.《经常项目外汇业务登记表》
[多选题]根据贸易背景不同,国际贸易项下代付业务可以分类为______。
A.国际贸易项下代付业务
B.境内受托代付
C.国内贸易项下代付业务
D.海外代付
