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[多项选择]下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）
A. 某外商投资企业以外币现金方式到A地投资
B. 居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
C. 居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
D. 甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
[单项选择]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。
A. 居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的
B. 企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的
C. 非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的
D. 居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
[多项选择]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易（）。
A. 居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转的
B. 企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票）方式结算的出口收汇的
C. 企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐渐放大的
D. 居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的
[多项选择]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。
A. 非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的
B. 企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的
C. 企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的
D. 企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的
[单项选择]下列不属于信用衍生产品的特点的是（ ）。
A. 替代性
B. 交易性
C. 灵活性
D. 债务的易变性
[多项选择]下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有（）。
A. 外汇帐户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合
B. 将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄帐户，同一帐户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇
C. 企业频繁使用大量人民币现钞购汇
D. 企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的
[多项选择]金融衍生产品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产。下列金融工具属于金融衍生产品的有：（）
A. 远期
B. 票据发行便利
C. 期货
D. 互换
E. 期权
[多项选择]营业网点传统的现金交易场所为必设区域，主要为客户提供（）等一般性现金交易服务。
A. 现金存取款
B. 现金缴费
C. 汇兑
D. 外币兑换
E. 买卖理财产品
[多项选择]下列属于衍生金融工具的有（ ）。
A. 贷款承诺
B. 金融期货
C. 互换
D. 金融期权
E. 备用信用证
[多项选择]下列各项属于衍生金融工具的有（）。
A. 公司债券
B. 股票
C. 利率互换
D. 银行票据
E. 货币互换
[单项选择]以下不属于衍生金融工具的是（）。
A. 远期合同
B. 债券投资
C. 期货合同
D. 互换和期权
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么？（）
A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
C. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
D. 单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
[单项选择]下列金融工具中，属于衍生工具的是（）
A. 货币
B. 商业票据
C. 债券
D. 利率互换
[多项选择]下列各项中。属于衍生金融工具的有（）。
A. 远期合约
B. 互换
C. 资产支持证券
D. 票据
[单项选择]下列金融工具中，属于衍生金融工具的是（）。
A. 国库券
B. 股权
C. 支票
D. 期货
[简答题]澳大利亚们988年金融交易报告法》中“现金交易”如何理解？
