更多"[判断题]判断题按照行内反洗钱管理要求，收集并记录客户及其股东、受益权"的相关试题:
[多选题]多选:加强客户身份信息收集。按照行内反洗钱管理要求，收集、核实并记录（ ）及其（ ）、（ ）等信息。
A.客户
B.股东
C.受益所有人
D.关系人
[多选题]按照监管及行内制度要求，分期资金不得用于（ ）
A.投资、理财领域；
B.生产经营领域；
C.购买房地产；
D.套取银行资金挪作非法用途；
[判断题]判断题充分认识跨境汇款业务中反洗钱与制裁合规风险管控的重要性，严格按照行内要求开展尽职调查，了解、核对、登记汇款人、收款人信息，了解汇款资金来源和用途或其他交易背景信息，对于出现异常情形的，按照条线业务管理规定开展加强尽职调查，对于我行制度禁止叙做的业务应拒绝提供服务。
A.正确
B.错误
[单选题]单选题对未在我行开立账户，但通过现金方式办理业务的临时客户，要严格按照行内要求开展身份识别，并在核心创建（ ）及记录其身份信息。
A.客户号
B.临时客户号
C.账号
D.临时账号
[多选题]全行开展支付清算反欺诈业务应按照（）原则，并遵守国家相关法律法规和行内风险管理的制度要求。
A.安全可靠
B.风险可控
C.信息共享
D.诚实守信
[判断题]判断题落实账户管理、客户身份识别及个人税收居民身份识别相关制度，按照监管要求收集足够的客户信息，了解客户的真实身份，杜绝匿名和假名开户，不为制裁名单上人员开立账户。
A.正确
B.错误
[判断题]客户的重要信息视同商业秘密进行管理。其中涉及国家秘密的要按照国家及行内有关规定进行管理。
A.正确
B.错误
[多选题]办理纸质商业汇票业务时，（ ）按照行内收费标准进行收费。
A.承诺费
B.承兑手续费
C.委托收款手续费
D.工本费
[单选题]组织做好现金供应的科学预测，及时掌握可能影响现金供应的各项不利因素。按照监管要求与行内实际，（ ）组织应急处置演练，做好应急演练的准备.过程组织与总结。"
A.每月
B.视情况
C.定期
D.不定期"
[判断题]加油站员工除了按照管理要求使用规范手势引导车辆加油外，在日常工作、生活中不要求按照礼仪要求的手势进行活动。
A.正确
B.错误
[多选题]全行防范电信网络新型犯罪派驻业务应按照（）的原则，并遵守国家相关法律法规和行内风险管理的制度要求
A.依法合规
B.风险为本
C.全流程覆盖
D.违规问责
[单选题]收集个人金融信息时，应遵循合法、合理、必要原则，按照法律法规要求和业务需要收集个人金融信息，不得收集与业务无关的信息或者采取不正当方式收集信息，不得非法存储个人金融信息
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
[单选题]收集个人金融信息时，应遵循（）、合理、必要原则，按照法律法规要求和业务需要收集个人金融信息，不得收集与业务无关的信息或者采取不正当方式收集信息，不得非法存储个人金融信息
A.合法
B.合规
C.公正
D.公平
E.略
[判断题]判断题对符合会计档案定义的档案，应按管理制度要求及时收集归档；立卷时应按管理要求采取装订、塑封等方式封装成册，避免遗失。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 加油站员工除了按照管理要求使用规范手势引导车辆加油外,在日常工作、生活中不要求按照礼仪要求的手势进行活动。
A.正确
B.错误
[判断题]关键机组要严格按照特护管理要求，做好“机、电、仪、管、操”五位一体特级护理的管理工作。
A.正确
B.错误
[多选题] 按照外汇管理规定， 以下属于银行经营结售汇业务管理要求的是（ ） 。
A. 事先向外汇管理部门取得结售汇业务资格
B. 为客户办理结售汇业务时审核规定的有效凭证和商业单据
C. 按规定对超限额的结售汇综合头寸及时通过银行间外汇市场进行平盘
D. 按规定制定并公布挂牌汇价
