更多"[多选题]全行防范电信网络新型犯罪派驻业务应按照（）的原则，并遵守国家"的相关试题:
[单选题]（）负责全行防范电信网络新型犯罪派驻业务管理。
A.营运管理部
B.信息技术管理部
C.营运管理部
D.信息技术部
[多选题]全行防范电信网络新型犯罪派驻业务应按照（）（）（）（）的原则。
A.依法合规
B.风险为本
C.全流程覆盖
D.违规问责
[判断题]防范电信网络新型犯罪派驻业务，是指为配合有权机关打击新型电信网络违法犯罪，派员进驻有权机关指定场所，由我行派驻人员提供客户账户司法查询、止付和冻结特殊业务的服务。
A.正确
B.错误
[多选题]交通银行防范电信网络新型犯罪派驻业务是指为配合有权机关打击新型电信网络违法犯罪，派员进驻有权机关指定场所，由我行派驻人员提供客户账户（）（）（）的服务
A.司法查询
B.止付
C.冻结特殊业务
D.暂封
[判断题]防范电信网络新型犯罪派驻业务仅限于在特定派驻场所内为有权机关等提供涉案账户的账户信息查询、账户交易明细查询及账户的司法查询、止付、冻结等业务，不得办理除上述功能以外的业务。
A.正确
B.错误
[判断题]防范电信网络新型犯罪派驻业务主办分行应强化派驻人员准入管理，对核心账务系统配置“反诈骗外派特殊业务岗”的派驻人员，须经分行营运部及人资部审批通过后方能开展派驻业务。
A.正确
B.错误
[判断题]在防范电信网络新型犯罪派驻业务开展过程中，应切实做好客户信息保护工作，确保客户信息和账户信息安全，严禁向任何与业务无关的第三方泄露客户信息和账户信息。
A.正确
B.错误
[单选题]对于在受理防范电信网络新型犯罪派驻业务过程中含客户信息的各项业务凭证，派驻人员离柜时必须上锁保管，并在（）个工作日内应将相关凭证送交归属机构进行归档。
A.一
B.三
C.五
D.七
[多选题]防范电信网络新型犯罪开展派驻业务必须在当地（）等部门已下发关于开展此项工作的文件或通知后方可提交申请。
A.公安机关
B.人民银行
C.银保监会
D.财政局
[多选题]交通银行防范电信网络新型犯罪派驻业务管理办法所称有权机关仅限于（）（）（）（）（）等，具法律和行政许可，具有相关职权的司法机关或政府机关
A.人民法院
B.人民检察院
C.公安机关
D.人民银行
E.银保监会
[多选题]在防范电信网络新型违法犯罪中，被害人被骗后：( )
A.可拨打报警电话110
B.直接向公安机关报案
C.可向开户行所在地同一法人银行的任一网点举报
D.涉案账户为支付账户的向公安机关报案
[单选题]根据《浙江民泰商业银行办公室关于进一步落实账户管理主体责任防范电信网络新型违法犯罪工作的通知》（浙民泰银办发〔2020〕224号），我行开户机构应根据企业注册资金额度，结合企业正常经营状况，按照实际需要审慎确定存款人单位银行结算账户网银限额，单日累计转账限额原则上（）；无注册资金的企业客户，单日累计限额原则上（）。
A.不得超过注册资金的5倍；不得超过100万元
B.不得超过注册资金的5倍；不得超过200万元
C.不得超过注册资金的5倍；不得超过300万元
D.不得超过注册资金的10倍；不得超过500万元
[判断题]银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，对相关个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得部位新开账户的惩戒措施。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中指的惩戒对象是买卖出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,拟对惩戒对象取消五年的银行柜面业务？
A.正确
B.错误
