更多"[多选题]针对客户风险控制措施是对该客户群在建立业务管理、持续监测和退"的相关试题:
[单选题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后( )个工作日内划分其风险等级
A.5
B.10
C.7
D.30
[单选题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（ ）个工作日内划分其风险等级。
A.3
B.5
C.10
D.15
[单选题]九江银行企业电子银行业务管理办法规定，()根据客户管理需要可以针对单个客户设置日转账限额，单个客户的限额在()之内。
A.分行，５０００万元
B.支行，５０００万元
C.分行，１亿元
D.支行，１亿元
[判断题]本行对跨境人民币业务客户实施分类管理，按照风险程度将客户划分为“可信客户”与“关注客户”。
A.正确
B.错误
[判断题]各经营单位、客户管理部门、产品管理部门作为第一道防线，承担所管理客户及所管辖业务授信风险管控的首要责任。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]我行遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同外汇业务风险特征的客户，划分为（ ）和“高风险客户”，实施分类管理。
A.低风险客户
B.中风险客户
C.可信客户
[判断题]本行应当针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或者交易，采取不同的风险控制措施
A.正确
B.错误
[判断题]本行应当针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或者交易，采取不同的风险控制措施 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况,避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险;但发现客户有可疑行为,只需进行关注,不必填报可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]HSE管理业务《风险分级管控清单》是针对管理岗位的。( )
A.正确
B.错误
[多选题]本行对办理服务贸易外汇收支业务的客户实施分类管理，按照风险程度将客户划分为（ ）。
A.可信客户
B.优质客户
C.关注客户
D.次级客户
