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[单选题]对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的( )内至少应进行一次复核。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.3年
[单选题]对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的()内至少应进行一次复核。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.3年
[单选题]对于新建立业务关系的客户,本行应在建立业务关系后的( ) 个工作日内划分其客户洗钱风险等级
A.10
B.15
C.20
D.30
[单选题]对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后( )个工作日内划分其风险等级。
A.5
B.7
C.10
D.30
[判断题]对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。
A.正确
B.错误
[单选题]对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后( )个工作日内划分其风险等级
A.5
B.10
C.7
D.30
[单选题]对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分风险等级。
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
A.2
B.3
C.5
D.10
[判断题]对于新建立业务关系的客户,支行应在业务关系建立后的10个工作日内完成风险等级划分工作。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行,它是一个持续的过程,要跟踪客户身份信息的变化,及时更新已登记的客户身份基本信息。
A.正确
B.错误
[单选题]对于目前所建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的( )内完成风险等级划分工作。
A.5个工作日
B.15日
C.10个工作日
D.10日