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[多选题] 对于列入关注名单管理的客户,应凭( )在银行办理结售汇业务。银行应当按照真实性审核原则,严格审核相关证明材料。
A.本人有效身份证件
B.有交易额的相关证明等材料
C.代理人有效身份证件
D.无交易额的相关证明等材料
[判断题]综合前端业务本地授审核岗仅负责查验营业机构业务经办人业务操作真实性、合规性和完整性进行审核
A.正确
B.错误
[判断题]综合前端业务本地授审核岗仅负责查验营业机构业务经办人业务操作真实性审核
A.正确
B.错误
[判断题]利用智慧厅堂系统审核业务时，厅堂审核人员应保证审核的真实性、有效性，防止审核流于形式，重点审核“人、证、现场信息”的一致性，注重当面核实客户的交易目的、交易意愿，不得为身份不明的客户提供服务，严防不法分子冒用他人身份办理业务。
A.正确
B.错误
[多选题]客户申请开办电子商业汇票业务，客户部门应对（ ）等基本信息的真实性进行审核，并依据相关规定，与客户签订电子商业汇票服务协议，明确双方的权利和义务。
A.客户名称
B.账号
C.组织机构代码
D.业务主体类别
[判断题]超级柜台网点前端服务员负责做好客户的引导和管理，负责业务场景的真实性审核。
A.正确
B.错误
[判断题]经办人与复核员对办理业务提供资料与印鉴建立的真实性负责，审核员对其合规性进行审核。
A.正确
B.错误
[多选题]业务受理人员应实时检查业务处理情况，保证客户服务效率，确保受理业务的真实性、完整性、合规性。
A.真实性
B.完整性
C.有效性
D.合规性
[单选题] 客户密码作为客户身份真实性的审核依据，应由客户凭本人有效身份证件和相应的存款介质至（ ）申请办理。
A.开户网点
B.全系统任一营业机构
C.开户法人机构
D.所在地法人机构
[判断题]银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则，加强开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。
A.正确
B.错误
[多选题]对前台人员发起的下列那些业务，授权人员必须严格审核其真实性、准确性、合规性。
A.各类代办业务
B.账户变更
C.大额资金交易
D.存单（折）挂失
[判断题]开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。
A.正确
B.错误
[单选题]关于对客户资料真实性的审核，下列说法错误的是：
A.可采取查验水费、电费验证客户申请资料的真实性
B.可采取查验纳税证明验证客户申请资料的真实性
C.可采取查验工资表、资金流水验证客户申请资料的真实性
D.如贷款担保人为担保公司，审查人员可不对客户资料做真实性审核
