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[单选题]各级机构发生空头支票退票后，应当在（ ）个工作日内核实相关情况，并根据核实结果进行处置。
A.10
B.2
C.75
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱调查是指，中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。
A.对
B.错
[判断题]各级机构经办人员要认真核实抵押品的基本情况，但外部机构评估已评估过的，可以对抵押品价值不予审查。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的5日工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A.1
B.3
C.5
D.10
[单选题] 监察机关成立核查组初步核实问题线索的,核查组应当在初步核实工作结束后撰写初步核实情况报告,提出处理建议。初步核实情况报告应报( ).审批。
A.监察机关主要负责人
B.核查组负责人
C.上级监察机关
D.承办部门负责人
[单选题]经营机构客户经理应当在小微企业通过简易程序开立账户后10个工作日内主动通过上门核实等手段完成客户尽职调查，并可视尽职调查情况进行相应处理：尽职调查后认定客户或账户存在可疑情形的，应向分行公司银行部及（）双线报告，根据客户风险情况按照反洗钱等相关规定采取适当措施，并向公安机关报告。
A.运营管理部
B.风险管理部
C.合规部
D.授信业务部
[简答题]各级机构须按日做好征信数据监测工作，及时改正错误数据。人民银行或上级行下发的异常数据核实通知，须在________个工作日予以回复。
[判断题]开立人民币NRA账户的境外机构境内联系地址或者境外联系地址发生变更的，境外机构应当在5个工作日内向银行提出变更申请。
A.正确
B.错误
[多选题]消防技术服务机构的()等发生变更的,应当在十日内向原许可消防救援机构申请办理变更手续。
A.名称
B.地址
C.注册资本
D.法定代表人
[判断题]信访工作应当在各级人民政府领导下,坚持属地管理、分级负责,谁主管、谁负责,依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合的原则。
A.正确
B.错误
[单选题]信访工作应当在各级人民政府领导下，坚持( )、分级负责，谁主管、谁负责，依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合的原则。
A.属地管理
B.归口管理
C.共同管理
D.就近管理
