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[多选题]开户行应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得为企业开立匿名账户或者假名账户。不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。为企业开立、______，应判断企业开户合理性，防止企业违规开立或随意开立银行结算账户。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户
[判断题]各机构应当按照规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得为企业开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
[判断题]营业网点应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得为企业存款人开立匿名账户或者假名户，不得为身份不明的企业存款人提供服务或者与其进行交易。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括()
A.致使洗钱后果发生的,处五十万元以上一百万元以下罚款
B.致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
C.致使洗钱后果发生的,情节特别严重的,中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D.致使洗钱后果发生的,中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
[多选题]“未按照规定履行客户身份识别义务”行为包括以下哪几种类型
A.采集的客户身份信息不全或不准确
B.缺乏对客户身份信息持续的更新及动态识别
C.未对非自然人客户受益所有人进行身份识别
D.未按规定对客户进行风险评级
E.未进行客户身份的持续识别、重新识别
[判断题]开户机构办理单位结算卡应遵循“了解你的客户”的 原则，认真履行客户身份识别制度和账户实名制。了解客户及其资金来源、交易日期和交易性质，发现客户存在涉嫌洗钱、电信网络诈骗、恐怖融资等可疑交易行为的，应直接向总行相关部门报告。
A.正确
B.错误
[单选题]发行单位结算卡的银行必须遵循（）原则，认真履行客户身份识别制度和账户实名制。
A.了解你的客户
B.知道你的客户
C.清楚你的客户
D.明白你的客户
[单选题]对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：（）
A.处二十万元以上二百万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C.处二十万元以上五十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元
[判断题]客户在我行业务存续期间，应该开展持续的客户身份识别，对未能实名制开户、客户身份证明文件已过有效期限的，需及时通知客户到柜面办理实名认证及证件更新。客户未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，我行将中止向其提供金融服务。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构未按规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（ ）罚款。
A.一万以内
B.一万以上三万以下
C.一万以上五万以下
D.一万以上十万以下
[判断题]对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。
A.正确
B.错误
[判断题]委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不需要承担未履行客户身份识别义务的责任
A.正确
B.错误
[判断题]委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
