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[判断题]2.46 军人(含武警)的身份证明,是《居民身份证》或者《临时居民身份证》。在未办理《居民身份证》前,是指军队有关部门核发的《军官证》、《文职干部证》、《士兵证》、《离休证》、《退休证》等有效军人身份证件,以及其所在的团级以上单位出具的本人住所证明。
A.正确
B.错误
[判断题] 在省内机场申请办理国内民航乘机临时身份证明的,免交身份证明材料
A.正确
B.错误
[单选题]自然人客户开户核查证件信息身份证明文件为居民身份证、临时身份证或外国人永久居留身份证的，应通过（ ）核查证件信息的真实性、有效性。
A.外网系统
B.公民身份信息联网核查系统
C.拨打核实电话
D.出具纸质说明
[判断题]凭公安部门出具的临时身份证明可以在车站窗口办理身份核验。
A.正确
B.错误
[判断题]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，各级机构可以不用重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题]当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时,金融机构应当重新识别客户。( )
A.正确
B.错误
[多选题]通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料,辅助身份证明材料包括()
A.户口簿
B.机动车驾驶证
C.完税证明
D.社会保障卡
[多选题]除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理、税务部门等部门核实
[多选题]营业机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.电话查访
C.回访客户
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.电话查访
C.回访客户
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A.正确
B.错误
[单选题]客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和( )报告。
A.公安机关
B.人民银行
C.人民银行当地分支机构
D.上级行
