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[多选题]从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?( )
A.涉及现金交易的多人地址相同
B.交易人员所称职业与交易量或交易类型不符
C.非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的
D.在客户身份验证或核实过程中发现无法解释,原因不明的矛盾
[多选题]从交易涉及的地区分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?( )
A.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区,或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区
B.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易而又没有合理目的,尤其是该电汇往返或途径敏感国家或地区
C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动,但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来
D.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
[多选题]被告的行政行为有下列哪些情形的,人民法院可能会判决撤销该行政行为?
A.主要证据不足的
B.明显不当的
C.违反法定程序的
D.其他选项都不对
[多选题]三台单磁盘虚拟机共用一个容量为 10GB 数据存储,以下哪些情形可能发生?
A.虚拟机磁盘大小分别为:3GB,4GB,12GB
B.虚拟机磁盘大小分别为:4GB,3GB,5GB,数据存储使用非虚拟化类型
C.虚拟机磁盘大小分别为:8GB,9GB,7GB。
D.虚拟机磁盘实际占用空间分别为:4GB,3GB,5GB。
[多选题]从账户开立和使用特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?( )
A.长期闲置的账户仅保存最低余额,突然间接收一笔存款或一系列存款,随后每日提取现金存款,直到所存资金全部提取完毕
B.用新成立的法人实体名义开立账户,而存入该账户的存取款远超出该实体创办者的收入水平
C.同一个人开立多个账户,存入多笔小额存款,而总额同其收入水平不相符
D.开立账户的法人实体,参与一个组织或基金会的活动
[多选题]从帐户开立和使用的特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易。( )
A.长期闲置的帐户仅保有最低余额,突然间接收一笔存款或一系列存款,随后每日提前现金存款,直到所存资金全部提取完毕
B.用新成立的法人实体名义开立帐户,而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比,远超出其预期存款水平
C.同一个人开立多个账户,存入多笔小额存款,而总额同其预期收入不相符
D.开立帐户的法人实体,参与一个组织或基金会的活动
[多选题]发生以下哪些情形的当事人可能构成犯罪?( )
A.张某持刀暴力阻止烟草专卖执法人员依法执行职务
B.何某大声呵斥正在依法执行职务的烟草专卖执法人员
C.陈某手持煤气罐和打火机不准烟草专卖执法人员检查其假烟窝点
D.郑某纠集其亲戚朋友围攻正在依法执行职务的烟草专卖执法人员
[多选题]行为人具有哪些情形,应当依法从重处罚?
A.一年内因同一种消防安全违法行为受到两次以上消防行政处罚的
B.拒不整改或者整改不力,违法行为处于持续状态的
C.拒绝、阻碍或者以暴力威胁消防执法人员的
D.隐匿、销毁违法行为证据的;违法行为情节恶劣,造成人员伤亡或者严重社会影响的
E.对举报人、证人打击报复的
F.发生火灾事故后逃匿或者瞒报、谎报的
[多选题]行为人具有哪些情形,应当依法从轻或者减轻处罚?
A.主动消除或者减轻消防安全违法行为危害后果的
B.已满14周岁不满18周岁的公民实施消防安全违法行为的
C.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人实施消防安全违法行为的
D.受他人胁迫实施消防安全违法行为的
E.配合消防救援机构查处消防安全违法行为,有立功表现的
F.其他依法应当从轻处罚的情形
[多选题]以下哪些情形可以视同工伤
A.在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的
B.在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的
C.职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的
[多选题]具体行政行为有下列哪些情形,人民法院可以判决被告重新作出具体行政行为?( )
A.主要证据不足的
B.违反法定程序的
C.被告不履行或者拖延履行法定职责的
D.超越职权、滥用职权的
[多选题]具体行政行为有下列哪些情形的,人民法院判决撤销?( )
A.要证据不足的
B.适用法律、法规错误的
C.违反法定程序的
D.超越职权和滥用职权的
[多选题]以下哪些情形灭火器应当报废( )
A.筒体锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/5
B.器头存在裂纹
C.筒体机械损伤严重
D.铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称
[多选题]以下哪些情形可视为旷工（ ）
A.A.未按规定程序办理请假手续的
B.B.迟到或早退一个小时以上的
C.C.下班时间没到，擅自离岗半小时
D.D.不服从工作安排，无正当理由拒绝到所安排的岗位工作的
