[单选题] 全系统要按照风险为本方法制定洗钱风险管理策略，对超出机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或进行交易，已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时（）业务关系。
A.中止
B.终结
C.结束
D.终止"

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[判断题]反洗钱“风险为本”原则规定在洗钱风险较高的领域采取强化的风险控制措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的风险控制措施，从而实现反洗钱资源的有效配置。根据“风险为本”原则当客户属于我行授信客户时，应采用简化的客户反洗钱尽职调查措施。（）
A.正确
B.错误

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[判断题] 全系统要将洗钱风险纳入全面风险管理体系，洗钱风险管理策略要与全面风险管理策略相适应。
A.正确
B.错误

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[单选题]单选题: 各分支行应按照金融机构反洗钱风险评估的工作要求，按质按量向运营管理部如实反洗钱年度报告及报表（各分行应汇总下辖各支行的报告及报表后统一报送），报送时限为每年（）前，报告内容应符合《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》的要求。1分
A.1 月 10 日
B.12月31日
C.1月31日
D.12月10日

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[单选题]生产经营单位应当按照风险等级，逐一制定风险管控措施，对(　　)及以上等级的风险，还应当制定专门管控方案。
A.一般
B.较大
C.重大

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[判断题]客户开户日期不足半年的（含），按照洗钱风险等级为“较低”风险的限额规则实施管控。
A.正确
B.错误

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[单选题]生产经营单位应当按照风险等级，逐一制定风险管控措施，对（）及以上等级的风险，还应当制定专门管控方案。
A.一般
B.较大
C.重大
D.特别重大

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[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误

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[判断题]总行行长承担洗钱风险管理的最终责任，监事会承担洗钱风险管理的监督责任，高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议
A.正确
B.错误

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[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误