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[多选题]办理假币收缴业务时,应在假币收缴凭证上填写以下哪些要素( )。
A.持有人姓名或交款单位;
B.被收缴人的身份证或其他有效证件号码
C.假币券别、版别、冠字号码、来源和制作方法;
D.鉴定单位和鉴定证书编号
[多选题]办理假币没收业务时,应在假币没收收据上填写以下哪些要素( )。
A.持有人姓名或交款单位;
B.持有人的身份证或其他有效证件号码
C.假币券别、版别、冠字号码、来源和制作方法;
D.鉴定单位和鉴定证书编号
[单选题]担保人办理内保外贷业务时,应对以下哪几项进行审核？()
①债务人主体资格②担保项下资金用途③预计的还款资金来源④担保履约的可能⑤相关交易背景⑥债权人主体资格
A.①②③④⑤
B.①②④⑤⑥
C.①②③⑤⑥
D.①②③④⑤⑥
[判断题]审批是指在柜面办理风险较大、专业性要求较高的业务时，授权人员对业务要素进行审核确认，是柜面业务风险的事中控制措施。
A.正确
B.错误
[多选题]农商行（农信社）受理变更业务时应对客户的变更申请及其证明材料的（ ）进行审核。 （2分）
A.时效性
B.准确性
C.真实性
D.完整性
E.合规性
[判断题]电子签名的主要业务场景为个人客户通过柜外清设备办理业务时对业务申请信息或业务办理结果进行电子签名确认。 厦国银发〔2017〕234号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人柜面业务电子签名操作指引》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]委托单位申请磁条卡批量置换IC卡业务时，需提供以下资料：
A.《批量办理交通银行个人银行账户业务申请》
B.单位负责人、授权经办人的有效身份证件原件
C.授权领卡人的有效身份证件复印件或影印件
D.申请人本人的有效身份证件复印件或影印件
E.已加密的批量换卡盘片文件
[判断题]签约电子商业汇票业务时，业务开通申请表、服务协议加盖有关印章后，一联业务开通申请表、服务协议交客户，一联开通申请表、服务协议随传票装订。
A.正确
B.错误
[多选题] 客户申请办理订单融资业务时， 需向我行提供以下材料（ ） 。
A. 业务申请书
B. 出口合同/订单
C. 出口批文或出口许可证（ 如需）
D. 根据具体贸易和融资审核需要应提供的其他材料
[多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（ ）或者其他身份证明文件进行登记
A.两人的代理协议
B.代理人的身份证件
C.被代理人的委托书
D.被代理人的身份证件
[多选题]前台受理业务时，应对业务（ ）、（ ）与（ ）进行审核。
A.真实性
B.完整性
C.合规性
D.支付密码是否正确
[判断题]网点办理客户三要素更新业务时，需相关业务凭证经分行网点审核通过后，传真至分行业务处理中心处理。
A.正确
B.错误
[多选题]客户申请开立注册验资账户，网点经办人员应对以下哪些内容进行初审？
A.拟开注册验资账户名称应符合要求。
B.存款人应提供全体出资人真实、有效的身份证明文件。
C.所有资料的复印件及原件的一致性。
D.存款人填写的《成都农商银行开立单位银行结算账户申请书》。
E.全体出资人签署的资金来源证明。
[单选题]用户申请办理电信业务时，电信业务经营者应当向用户提供该项业务的说明。对用户暂停或停止服务时，应在（ ）小时前通知用户。
A.四十八
B.二十四
C.七十二
D.十二
[多选题]超级柜台在办理个人开卡业务时，可以联动办理以下（）业务
A.网上银行
B.掌上银行
C.短信银行
D.消息服务
