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[判断题]泥石流是指在山区或其他沟谷深壑地形险峻地区，因暴雨、洪水、暴雪等自然因素或非自然因素引发的山体滑坡并携带有大量泥沙以及石块的特殊洪流。具有强大的冲击能量，瞬间摧毁房屋、村庄、工厂及其他场所设施，淹没人畜，甚至抬高河床、改变地形地貌，造成大量人员伤亡、交通中断和基础设施瘫痪。
A.正确
B.错误
[单选题]泥石流是指在山区沟谷中,由于暴雨、冰雪融水等水源激发的,含有大量( )的特殊洪流。
A.. 洪水
B.. 泥沙、石块
C.. 冰凌
D.. 降水
[判断题]非自然人客户受益所有人为掌握非自然人客户控制权或者获取收益的自然人，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些以下非自然人客户可以不识别非自然人客户的受益所有人？
A.各级党的机关
B.行政机关
C.司法机关
D.武警部队
E.参照公务员法管理的事业单位
F.政府间国际组织
[单选题] 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )以上的款项划转,应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.200万
B.50万
C.20万
D.5万
[单选题]金融机构应当报告非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值20万美元以上（含）的款项划转。
A.10万
B.50万
C.100万
D.200万
[单选题]非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或累计交易人民币（ ）以上的款项划转，应当进行大额交易报告。
A.5万元（含）
B.20万（含）
C.50万（含）
D.200万（含）
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的款项划转。
A. 20万人民币,2万美元
B. 50万人民币,5万美元
C.100万人民币,10万美元
D. 200万人民币,20万美元
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值（D）美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.20万,2万
B.50万,5万
C.100万,10万
D.200万,20万
[单选题]非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日（）的款项划转，营业机构应当报送大额交易。
A.单笔或者累计人民币交易200万元以上、外币交易等值20万美元以上
B.单笔或者累计人民币交易50万元以上、外币交易等值10万美元以上
C.单笔或者累计人民币交易100万元以上、外币交易等值10万美元以上
D.单笔或者累计人民币交易200万元以上、外币交易等值10万美元以上
[判断题]义务机构开展非自然人客户受益所有人身份识别工作发现非自然人客户股权或者控制权复杂等高风险情形的,应及时调整客户洗钱风险等级,提高交易监测分析的频率和强度
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。
A.正确
B.错误
