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[判断题]总行反洗钱工作领导小组是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱工作考核期结束后一个月内，总行领导小组办公室根据考核对象、考核结果排定考核名次，经总行领导小组审定后，通报全行。
A.正确
B.错误
[判断题]总行反洗钱工作领导小组全面负责组织洗钱风险自评估工作。
A.正确
B.错误
[单选题]各职能部门应指定专人，于年后（）个工作日内向总行领导小组办公室报送《上海银行反洗钱工作考核表》汇总。
A.10
B.20
C.30
D.40
[单选题]反洗钱领导小组成员发生变更，各部门反洗钱联络员应当在变更后（）个工作日内将变更人员名单报至运行管理部
A.3
B.4
C.5
D.6
[单选题]总行领导小组办公室负责根据监管要求，对各单位反洗钱工作情况建立考核档案，实施（）管理。
A.全面检查
B.定点监督
C.动态监督
D.抽样检查
[单选题]我行《反洗钱工作评价管理规定》规定,各级反洗钱工作领导小组应尽职履行反洗钱工作职责,召开例会次数年均应不少于( ),领导小组组长签署工作意见年均应不少于( )。
A.2次,3次
B.2次,5次
C.4次,4次
D.1次,3次
[单选题]总行领导小组办公室负责根据各类反洗钱现场和非现场检查情况，以及日常收集的反洗钱工作信息，按（）对各经营单位反洗钱工作的合规性和有效性进行考核评价。
A.日
B.月
C.季度
D.年
[多选题]某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部,综合部是一个二级部门,而反洗钱领导小组的成员单位均为一级部门。对于这种设置的分析正确的有( )
A.二级部门在组织、协调其他成员单位时会遇到很大困难
B.职级上的不对等不便于牵头部门看展反洗钱工作
C.要满足反洗钱工作需要,反洗钱领导小组成员单位也应为二级部门
D.要满足反洗钱工作需要,最好由一级部门来做牵头部门
[单选题]反洗钱工作领导小组组长和成员变更，应当在变更后（ ）个工作日内向监管部门报备。
A.A.1
B.B.3
C.C.5
D.D.10
[单选题]《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法（试行）》中规定：反洗钱工作领导小组应建立例会制度，每年（ ）召开反洗钱专项会议，及时传达监管部门工作要求，审议、总结反洗钱工作成果，讨论反洗钱工作中遇到的重大问题，及时解决反洗钱工作中需要领导小组成员部门相互协调配合的问题。
A.定期
B.不定期
C.及时
D.不用
[判断题]我行在开展业务时应当严格遵循监管要求，并建立健全反洗钱工作领导小组对于高风险客户、可疑交易报告客户处置方案的审议处理机制，切实提高反洗钱工作的有效性。
A.正确
B.错误
[单选题]要求全年召开反洗钱工作领导小组会议至少每季度( )次,形成会议记录并留存影像资料(0.15分)
A.一次
B.两次
C.三次
D.四次
[单选题]我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，最终审定意见由（ ）反洗钱领导小组出具。
A.二级分行
B.县级分行
C.总行
D.省级分行
[判断题]经评估拟将我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，二级分行反洗钱领导小组应审慎出具最终审定意见。
A.正确
B.错误
[单选题]目前总行联合监督工作委员会成员部门不包括（ ）。
A.办公室
B.人力资源部
C.财务会计部
D.驻行纪检监察组
[单选题]总行（）作为全行消费者权益保护职能部门，负责牵头开展消费者权益保护工作绩效考核工作
A.客户服务部
B.人力资源部
C.办公室
D.财务会计部
[多选题]OA办公系统违规处理普通流程,总行审计部门、总行接待对外检查牵头部门、总行检查（调查）部门发起违规处理业务时，发起部门经办人进行以下操作：（ ）
A.上传审计、检查（调查）报告
B.上传条线管理部门拟处理意见
C.在处理信息栏添加拟处理员工各项信息
D.上传违规处理通报
