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[多选题]存量个人人民币个人银行存款账户的核实内容包括
A.存款人个人开户资料中留存的有效身份证件复印件(或影印件)
B.重新提交的有效身份证件原件上记载的身份信息
C.主要是姓名、身份证号码、照片
D.核实地址等其他资料栏位信息
[多选题]存量个人人民币个人银行存款账户核实顺序包括
A.先对本地存款的身份证信息进行核实,后对外地存款人的身份信息进行核实
B.先对身份证、户口簿等身份信息进行核实,后对其他身份信息进行核实
C.先采用核对留存开户资料、共享行内其他业务办理信息等内部方式进行核实,后采取存款人配合的方式进行核实
D.只对身份证、户口簿等身份信息进行核实,无需对其他身份信息进行核实
[多选题]开立同业银行结算账户可以采取哪些方式存款银行开启意愿进行核实
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
B.通过大额支付系统向存款银行上级法人进行核实
C.到存款银行上门核实
D.通过本银行在异地的分支机构上门核实
[单选题]下面属于劳务工资核实的内容的是( )。①核实是否设立农民工工资专用账户②核实农民工工资专用账户是否备案③核实是否编制农民工工资表并进行公示和确认④核实务工人员工资是否实际支付
A. 、①②④
B. 、①③④
C. 、②③④
D. 、①②③④
[单选题]AMM05章节包括哪些内容
A.定期检查
B.不定期检查
C.定期检查和不定期检查
D.以上都错
[多选题]案件报告内容包括哪些内容: ( )。
A. 发生各类刑事、治安案件(含未遂)的情况。
B. 发生火灾及自然灾害事故。
C. 营业网点、自助设备遭受破坏事件。
D. 枪支走火事件以及运钞车发生重大交通事故造成人员伤亡等安全事故。
E. 成功防范处置各类事故、事件的,以及为保护人身和单位财产安全作出突出贡献的员工及其他需要报告的事项。
