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[多选题]以下哪些人员可以是公司的最终受益所有人？
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C.公司的高级管理人员
D.技术总监
[多选题]金融机构可以采用哪些方式核实受益所有人信息？
A.询问非自然人客户
B.要求客户提供证明材料
C.查询公开信息
D.委托有关机构调查
[多选题]以下哪些客户可以将其法定代表人或者实际受益人视为受益所有人( )。
A.公司
B.个体工商户
C.党政机关
D.个人独资企业
E.国有企事业单位
F.不具法人资格的专业服务机构
G.非公司制农民专业合作组织
[多选题]义务机构在充分评估哪些非自然人客户风险基础上，可将其法定代表人或者实际控制人视为受益所有人？（）
A.个体工商户
B.个人独资企业
C.不具备法人资格的专业服务机构
D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
[多选题]以下哪些是信托的受益所有人( )
A.信托的委托人
B.信托的受托人
C.信托的受益人
D.其他对信托实施最终有效控制的自然人
[多选题]受益所有人调查形式有哪些？
A.企业提供证明材料
B.登陆权威网站核查
C.询问法定代表人
D.通过新柜面“01080 单位核验及填单打印”交易核查
[多选题]下列哪些非自然人客户可以不识别受益所有人？
A.行政机关
B.个人独资企业
C.司法机关
D.国家权力机关
[多选题]以下哪些客户无需识别受益所有人( )。
A.温州市财政局
B.温州教育发展投资集团有限公司
C.温州武警部队
D.新加坡驻华使馆
[多选题]以下哪些非自然人客户可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人( )
A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.受政府控制的企事业单位
[多选题]以下哪些机构可以不识别非自然人客户的受益所有人（ ）
A.国家权力机关
B.司法机关
C.军事机关
D.未参照公务员法管理的事业单位
[单选题]下列哪些非自然人受益所有人的判定标注不适用于“25%标准”( )
A.公司
B.合伙企业
C.基金
D.国有企业
[多选题]义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息( )
A.姓名
B.性别
C.地址
D.身份证或者身份证证明文件的种类.号码和有效期限
[多选题]以下哪些非自然人客户，义务机构可以不识别其受益所有人？（）
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关
B.人民解放军、武警部队
C.参照公务员法管理的事业单位
D.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
[多选题]义务机构应当在识别受益所有人的过程中，了解、收集并妥善保管哪些信息和资料？（）
A.非自然人客户股权或者控制权的相关信息
B.非自然人客户注册成立信息
C.非自然人客户股东或者董事会成员登记信息
D.非自然人客户所有股东代表信息
[判断题]境内个人作为保险受益人所获外汇保险项下赔偿或给付的保险金，可以存入本人外汇储蓄账户，但不可以结汇。
A.正确
B.错误
