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[多选题]商业银行内部审计部门、内控管理职能部门和业务部门均承担内部控制监督检查的职责，应根据分工协调配合，构建覆盖（ ）的监督检查体系。
A.各级机构
B.各个产品
C.各个业务流程
D.各个员工
[多选题] 个人国际汇款中内控合规监督部门(反洗钱中心)职责分别为( )。
A. 组织开展大额交易和可疑交易监测与报告。
B. 负责对有关部门提交的无法判断的制裁名单预警进行审核。
C.提供政策指导。
D.提出合规管理意见。
[判断题]个人国际汇款由个人金融部门牵头,会同内控合规监督部门(反洗钱中心)、运营部门、网络金融部门共同组织实施。
A.正确
B.错误
[单选题] 个人国际汇款由个人金融部门牵头,会同网络金融部门、内控合规监督部门(反洗钱中心) ( )部门共同组织实施。
A. 办公室
B. 国际金融部
C.运营部门
D. 财会部门
[判断题] 个人国际汇款由个人金融部门牵头,会同内控合规监督部门(反洗钱中心)、运营部门、网络金融部门共同组织实施。
A.正确
B.错误
[判断题]营业室主任检查监督职责是指根据各项内控制度、业务流程和服务标准，在日常工作中组织监督检查，防范结算风险；
A.正确
B.错误
[判断题]各级纪检部门要对城乡居民基本养老保险基金认真履行监管职责,建立健全内控制度和基金稽核监督制度。( )
A.正确
B.错误
[判断题]操作风险管理
的牵头部门是内控合规监督部
A.正确
B.错误
[判断题] 总行内控合规监督部门/反洗钱中心明确的特定国家/地区个人国际汇款
(含汇入、汇出)经办机构应按照《身份识别指引》中相关要求逐笔开展加强型尽职调查,对交易真实性进行审核,审核相关证明材料后方可办理;对无法提供证明材料的,不予办理。
A.正确
B.错误
[填空题]强化税务执法内部控制和监督提出,2022年基本构建起( )的税务执法风险信息化内控监督体系,将税务执法风险防范措施嵌入信息系统,实现事前预警、事中阻断、事后追责。
[单选题]7、核电项目现场承担文件编码的职责的部门/人员有：
A.A、项目秘书或指定人员
B.B、项目综合管理部文档人员
C.C、项目工程师
D.D、编制人所在部门秘书
[多选题]下列属于负有安全生产监督管理职责的部门依法监督检查时行使的职权是( )。
A.查封扣押权
B.现场检查权
C.当场处理权
D.紧急处置权
[单选题]下列不属于维护部门职责的是( )。
A.做好数据备份工作,割接操作引发影响现网业务的故障时主导进行恢复
B.参与工程现场割接,配合确保厂家顺利进入机房
C.负责审核批准工程实施部门提出的割接申请
D.系统割接上线成功即交维,在割接上线成功的同时接管系统的日常运行监控及维护工作,签署交维报告
[单选题]（）纪检监察机关应当明确承担信访举报工作职责的部门和人员，设置接待群众的场所，公开检举控告地址、电话、网站等信息，公布有关规章制度，归口接收检举控告。 ①市级
②县级
③省级
④乡镇
A.②③④
B.①②④
C.①③④
D.①②③
