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[单选题]我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（ ）
A.法人可以构成洗钱犯罪主体
B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
[单选题]我国洗钱犯罪的主管要件的规定，下列说法正确的是( )
A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得
C.行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的
D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
[单选题]我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括( )大类。
A.5
B.6
C.7
D.8
[多选题]关于打击洗钱犯罪的有效性，下列说法正确的是（ ）
A.追究洗钱犯罪分子的刑事责任
B.对洗钱犯罪产生足够的威慑力
C.联合执纪执法机关协调合力打击
D.实现洗钱风险有效遏制
[单选题]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是( )
A.洗钱金额的大小不同
B.洗钱次数的多少不同
C.洗钱的手段不同
[多选题]洗钱犯罪的上游犯罪情形包括（ ）
A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪
D.金融诈骗犯罪
[单选题]( )将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。
A.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
B.禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C.打击跨国有组织犯罪公约
D.反腐败公约
[判断题]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是社会危害性的大小不同。( )
A.正确
B.错误
[单选题]下列属于洗钱犯罪的是（）
A.甲系银行工作人员，在明知贾某的4000万元系走私犯罪所得的情况下，仍协助其将资金汇往境外;
B.盗窃犯乙窃得宝马车一辆，销赃后得款50万元;
C.丙明知男友张某从事贩毒，仍将张某贩毒所得的80万元藏匿在自己家中;
D.丁贪图便宜，在得知李某的影碟机系诈骗所得后，仍继续从李某处进货并销售
[单选题]国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是( )
A.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
D.《联合国反腐败公约》
[单选题] 根据《证券期货业反洗钱工作实施办法》的规定,下列关于反洗钱工作的说法,错误的是( )。
A. 中国证监会依法配合国务院反洗钱行政主管部门履行证券期货业反洗钱监管职责
B. 中国证监会派出机构按照《证券期货业反洗钱工作实施办法》的规定,履行辖区内证券期货业反洗钱监管职责
C. 从事基金销售业务的机构在基金销售业务中履行反洗钱责任不适用《证券期货业反洗钱工作实施办法》
D. 中国证券业协会和中国期货业协会依照《证券期货业反洗钱工作实施办法》的规定,履行证券期货业反洗钱自律管理职责
