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[多选题]金融机构应加强对异常开户行为的审核,出现下列哪些情形时,银行和支付机构有权拒绝开户?()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.单位和个人代理开户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
[多选题]严格执行“了解你的客户”原则，严格审核开卡资格，加强对异常开户行为的审核，对存在以下异常开卡行为的，有权拒绝开卡。
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.存在其他可疑特征的
[多选题] 有下列情形之一的，开户行有权拒绝开户（）
A. 对存款人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，存款人拒绝出示的
B. 个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D. 反洗钱、反恐怖融资、联合国制裁等各类监测名单中人员。
[多选题]在加强对员工异常行为动态情况的排查方面,要重点关注员工的__(0.29分)
A.工作圈
B.生活圈
C.社交圈
D.消费圈
[判断题]单位存在异常开户情形的，支付机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审核期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[多选题]开户银行应当提高对同业开户的审核要求,开户证明文件应审核以下要点( ):
A.必须提供开户证明文件原件
B.同业存款账户开户可以用开户证明文件的复印件或影印件代替原件
C.采取双人复核制度
D.开户证明原件审核无误后,在留存的复印件上填写“此件与原件相符且真实有效”字样并双人签名。
[多选题]有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户。
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.主动出示单位或个人身份信息并积极提供其他材料的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
[判断题] 科学、审慎判断小微企业异常开户情形,在预约审核或柜面审核环节,发现小微企业工商登记及其关联信息存在可疑特征的,营业机构应当拒绝开户。( )
A.正确
B.错误
