更多"[多选题]开户银行应当提高对同业开户的审核要求,开户证明文件应审核以下"的相关试题:
[多选题]开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的()进行审核。
A.真实性
B.完整性
C.合规性
D.存款银行开户意愿真实性
[判断题]分支行受理存款银行开立结算性同业存放账户申请时,应当降低对同业开户的审核要求。
A.正确
B.错误
[单选题]开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测,对账户使用存在可疑情形的,应当及时联系存款银行进行核实,并在( )个工作日内向人民银行当地分支机构报告。
A.1
B.2
C.3
D.4
[多选题]开户行应当审核企业开户证明文件的______,开户申请人与开户证明文件所属人的一致性,以及企业开户意愿的真实性。
A.真实性
B.完整性
C.合规性
D.有效性
[单选题]开户银行发现同业银行结算账户使用存在可疑情形的,应当及时联系同业机构进行核实,并立即向分行运营管理部报告,且在()向当地人民银行分支机构报告。
A.当日
B.2个工作日内
C.3个工作日内
D.5个工作日内
[判断题]同业存款业务严格执行开户证明文件原件的审核要求,不得以审核复印件或影印件代替,并采取双人复核制度。
A.正确
B.错误
[多选题]开户网点收到单位开户申请,应当审核开户证明文件的()、()、()。
A.真实性
B.完整性
C.合法性
D.合规性
[判断题]我行在对方同业办理存放同业业务时,要求双人开户,并核实客户提供的开户资料的真实性()( )
A.正确
B.错误
[多选题]企业到银行开立结算账户时,银行应当审核企业开户证明文件的(),开户申请人与开户证明文件所属人的一致性,以及企业开户意愿的真实性。
A.真实性
B.完整性
C.有效性
D.合规性
[判断题]开户银行为存款银行开立投融资性同业银行结算账户的,应当为开户银行二级分行及以上营业机构。
A.正确
B.错误
[判断题]企业存在异常开户情形的,开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[多选题]单位存在下列哪些异常开户情形的(),开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
A.不配合开户意愿核实和尽职调查
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.实际经营环境与经营范围不相符
E.有明显理由怀疑其开立账户存在倒卖账户或从事违法犯罪活动的