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[判断题]我国《刑法》规定的“洗钱罪”的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等七类犯罪。
A.正确
B.错误
[单选题]在某案件中,张某涉嫌从事毒品犯罪,李某帮助其洗钱。出现下列哪种情形的,会影响李某洗钱犯罪的审判?( )
A.张某毒品犯罪尚未依法裁判,但查证属实。
B.张某毒品犯罪事实可以确认,但张某出逃境外。
C.张某毒品犯罪事实可以确认,但张某已经死亡。
D.张某毒品犯罪事实尚未确认,但李某供认洗钱行为。
[判断题]反洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱,是指将毒品犯罪、恐怖活动犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。()
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。( )
A.正确
B.错误
[多选题]以下属于洗钱犯罪上游犯罪的有( )
A.毒品犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.金融诈骗犯罪
[判断题]反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]以下属于涉嫌毒品犯罪洗钱类型的可疑特征的有( )
A.资金来源主要是网银、异地ATM机和第三方支付平台等3种方式转入,上游汇款人达上千人,资金零散、小额,交易笔数多;
B.发现部分交易通过支付宝、易宝支付等第三方支付渠道,对方户名显示为此类支付平台,导致无法查到交易对手具体信息,疑似掩盖交易痕迹。
C.资金交易时间经常在晚上,特别是深夜、凌晨等。
D.账户交易金额往往为99元、1 00元、199元、200元、299元、300元、400元、499元、500元、999元等倍数,超过1 000元的金额交易占比不多。
[判断题]案例:在某毒品洗钱案件中,法院经审理查明,被告人徐某明知范某从事毒品犯罪,基于自己的分析和判断,其主观上对范某的投资款系毒资的可能性具有一定认识;客观方面范某一次性支付港币520万元股权转让款,数额巨大且全部为现金支付,期间无偿赠与其越野奔驰高档小汽车一辆。4年前,被告人徐某曾因犯偷税罪被判处有期徒刑4年。基于这些主、客观因素,法院足以推定被告人徐某对520万元投资款属于毒品犯罪所得具有主观明知。( )
A.正确
B.错误
[判断题]查冻扣业务挖掘出的涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资的可疑交易,无需进行上报。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。( )
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（ ）、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
A.黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.走私犯罪
D.贪污贿赂犯罪
[判断题]《反洗钱法》的立法目的是预防洗钱活动,维护金融秩序,打击洗钱犯罪及相关犯罪。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪犯罪分子利用,对已经发生的洗钱行为及时发现并移交司法机关处理。( )
A.正确
B.错误
[单选题]我国（）最先明确了“洗钱”属于犯罪。
A.修订后的新宪法
B.修订后的新刑法
C.反洗钱法
D.金融机构反洗钱规定
[单选题]以下哪一种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪?( )
A.破坏金融管理秩序犯罪
B.金融诈骗犯罪
C.职务侵占犯罪
D.贪污贿赂犯罪
[简答题]我国《反洗钱法》中定义的洗钱犯罪的上游犯罪有哪几类?
[多选题] ( )反洗钱是指为了预防通过金融手段掩饰和隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯 罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融 诈骗犯罪,以及监管定义的其他犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动, 而制定和实施一系列防范措施的行为。因此,反洗钱工作应遵循()原则。
A.依法合规
B.风险为本
C.全员参与
D.保守秘密
E.集约高效
